股份有限公司招股說明書

財知行 2018-05-05

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一、釋義

在本招股說明書中，下列簡稱意義如下：

1、本公司：指【】股份有限公司。

2、籌委會：指【】股份有限公司籌備委員會，在公司董事會成立之前，本籌委會行使董事會職能。

3、股票：指記名式普通股權(quán)證。

4、元：指人民幣元。

二、序言

1、本公司是為適應(yīng)改革開放和市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，由【】等幾家單位發(fā)起，經(jīng)【】批準(zhǔn)組建的股份制企業(yè)。本招股說明書經(jīng)【】分行批準(zhǔn)，旨在為本公司此次定向募集股份及今后上市提供本公司的基本資料，以告投資者。

2、本公司籌委會深信本說明書并無遺漏任何事實，以致本說明書有誤導(dǎo)成分，公司籌委會就本說明書所載資料之準(zhǔn)確性、完整性負(fù)共同及個別之責(zé)任。

三、股本與注冊資本

若本公司此次募集股份達(dá)到預(yù)期目的，則本公司股本構(gòu)成為：【】公司注冊資本【】萬元，每股等額人民幣【】元。通過發(fā)起人認(rèn)購和向境內(nèi)社會法人及本企業(yè)內(nèi)部職工發(fā)行股票募集資金。

發(fā)起人認(rèn)購【】萬股，占股本總額【】 %。

其中：【】

向其他法人募集【】萬股，占股份總額【】 %。

向本企業(yè)內(nèi)部職工募集【】萬股，占股份總額的【】%。

四、股票發(fā)售

1、發(fā)售條件

（1）本公司籌委會申請，已經(jīng)【】省【】第【】號文件批準(zhǔn)。

（2）本公司股票發(fā)行已獲【】批準(zhǔn)。

（3）本公司籌委會已與承銷售團(tuán)達(dá)成股票承銷協(xié)議。

2、發(fā)售規(guī)則

（1）本公司發(fā)售股票為記名式股權(quán)證的形式。

（2）本公司發(fā)售的股票為普通股，以人民幣計值。

（3）本公司股票每股面值人民幣【】元，溢價發(fā)行每股價格為人民幣【】元。

（4）認(rèn)購工作采取時間優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先原則。本公司首次發(fā)行股票中，每一法人認(rèn)購數(shù)額起點為【】萬股，認(rèn)購數(shù)額必須是萬股的整數(shù)倍，最高不得超過【】萬股；

（5）每一自然人認(rèn)購數(shù)額起點為股，認(rèn)購數(shù)額必須是【】股的整數(shù)倍，最高不得超過【】股。

（6）本公司此次募集的股份以人民幣購買，紅利以人民幣或股票支付。每年股利（紅利）于次年【】月【】日前發(fā)放完畢。

（7）本公司發(fā)行的股票不得退股，可以贈與、繼承和抵押。根據(jù)國家有關(guān)法律、法令，經(jīng)批準(zhǔn)上市后，將委托本次承銷售團(tuán)辦理轉(zhuǎn)讓、過戶i清算和交割。

3、發(fā)行辦法

（1）本公司設(shè)立采用定向募集設(shè)立方式。

本次股票發(fā)行對象為：境內(nèi)企事業(yè)法人、社會團(tuán)體法人和本企業(yè)內(nèi)部職工。

（2）【】市內(nèi)法人單位認(rèn)購須填寫“股票認(rèn)購書”，并經(jīng)所在單位蓋章生效，經(jīng)辦人攜帶本人身份證和單位營業(yè)執(zhí)照影印件，到各承銷成員單位辦理認(rèn)購登記手續(xù)，同時按所認(rèn)購企事業(yè)法人股和社會團(tuán)體法人股總股數(shù)一次交齊股金，各承銷單位按實收股金金額為法人單位開具股金收據(jù)。

（3）【】市外法人單位認(rèn)購須填寫收到的“股票認(rèn)購書”，并加蓋單位公章于【】年【】月【】日前將應(yīng)交股金以加急電匯方式匯人相應(yīng)承銷成員賬戶，同時交認(rèn)購書和匯款憑證傳真或特快傳送給相應(yīng)承銷單位。承銷單位按實收金額開具股金收據(jù)，特快傳送給認(rèn)購單位。

（4）企事業(yè)法人、社團(tuán)法人和自然人在取得正式股金收據(jù)后，成為正式股東享受股東權(quán)益。

（5）法人股東憑單位介紹信和股金收據(jù)，個人股東憑身份證和股金收據(jù)于通知日期換取股權(quán)證。

（6）本次股票發(fā)行期于【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。

4、股票發(fā)售有關(guān)當(dāng)事人

（1）股票承銷團(tuán)：【】

（2）資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)：【】會計師事務(wù)所

五、發(fā)起人簡介

【】

六、公司資料

1、公司名稱：【】股份有限公司

2、經(jīng)營范圍：【】

七、資金投向