（1）被告人虛設(shè)交易平臺(tái)或者通過(guò)多種方式（吃頭寸分客損等）成為上家交易平臺(tái)的代理商；

（2）組建公司，招募為平臺(tái)負(fù)責(zé)拉客的“業(yè)務(wù)員”、負(fù)責(zé)行情分析的“指導(dǎo)老師”以及負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)或行政等不同性質(zhì)的員工；

（3）業(yè)務(wù)員偽造虛假身份，通過(guò)qq、微信、陌陌等社交軟件尋找具有強(qiáng)烈投資需求或者感情需求的客戶，加為好友并以男女朋友相稱，通過(guò)發(fā)送虛假k線圖以及虛假盈利投資結(jié)果等方式吸引投資者投資；

（4）投資者進(jìn)行投資后，業(yè)務(wù)員將其介紹給行情分析師（即“指導(dǎo)老師”），指導(dǎo)老師或通過(guò)自己對(duì)國(guó)際行情的判斷進(jìn)行喊單（逆向喊單，逆勢(shì)加倉(cāng)，不止損等），與投資者進(jìn)行對(duì)賭；

（5）投資者因聽(tīng)從指導(dǎo)老師建議進(jìn)行投資導(dǎo)致虧損；

（6）平臺(tái)負(fù)責(zé)人和相關(guān)員工從投資者的虧損中獲利。

再來(lái)看一下詐騙罪的基本犯罪構(gòu)成，即行為人（行騙者）以不法占有為目的實(shí)施欺詐行為（虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相）→被害人因此產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)→被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)→行為人取得財(cái)產(chǎn)→被害人受到財(cái)產(chǎn)上的損失。

本所點(diǎn)評(píng)：如果行為人觸犯以上六點(diǎn)行為，將涉嫌詐騙罪。在當(dāng)前的法律框架下，關(guān)于此類型的案件在法律和司法解釋層面沒(méi)有統(tǒng)一的意見(jiàn)，法官對(duì)案件事實(shí)和法律適用存在不同的理解；公司整體犯罪行為屬于一種詐騙，假設(shè)涉案嫌疑人由于職位較低對(duì)公司經(jīng)營(yíng)模式不了解的話，缺乏詐騙的主觀故意，法院將會(huì)根據(jù)不同的涉案情節(jié)對(duì)相關(guān)行為人作區(qū)別處理。

是否存在“欺騙行為”和是否具有“非法占有目的”是判斷構(gòu)成詐騙罪的重要因素，組織互聯(lián)網(wǎng)炒匯被檢察院以詐騙罪起訴，不僅存在改判非法經(jīng)營(yíng)罪的可能，還存在無(wú)罪辯護(hù)的空間。

在組織互聯(lián)網(wǎng)炒匯被控詐騙罪的案件中，首先要考慮是否能打掉詐騙罪的指控，然后要充分了解當(dāng)?shù)胤ㄔ簩?duì)互聯(lián)網(wǎng)炒匯性質(zhì)是如何看待的，是認(rèn)為屬于“非法買賣外匯”《兩高司法解釋明確非法買賣外匯認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，還是屬于“非法經(jīng)營(yíng)期貨”《關(guān)于做好商品現(xiàn)貨市場(chǎng)非法期貨交易活動(dòng)認(rèn)定有關(guān)工作的通知》，抑或認(rèn)為只是屬于“投資糾紛”，這就尤為重要了。

炒黃金外匯為何總是虧？所在的平臺(tái)是否合法？黃金外匯騙局大揭秘？喊單老師真的能帶你賺錢嗎？

如何保障自己的資金不被非法操作？非法平臺(tái)背后的操作手段？如何辨別平臺(tái)的合法性？

如何及時(shí)追回被騙資金？怎樣才能維權(quán)回被騙資金？具備那些條件可以維權(quán)虧損資金？已經(jīng)確定為黑平臺(tái)，大家趕緊出金維權(quán)。

接下來(lái)，我來(lái)說(shuō)說(shuō)虧損的資金如何追回？需要滿足什么條件？

凡是投資黃金、外匯、 股指、期貨被騙虧損。達(dá)到以下要求的我們可以維權(quán)追回。

1、虧損額度超過(guò)2萬(wàn)元人民幣以上的。

2、交易記錄在一年以內(nèi)的。

3、有交易報(bào)表或者銀行流水 。

4、平臺(tái)沒(méi)有跑路還在運(yùn)作的 。

5、有跟平臺(tái)業(yè)務(wù)員和喊單老師聊天記錄的最好。