1月20日，福建省南平市中級人民法院對外披露了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。鷹鑒在該判決書上看到，劉某華等四名被告人以推銷茶葉等商品為名，通過高額的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益在全國發(fā)展近5千余人，收取傳銷資金4505萬余元。

網(wǎng)絡(luò)配圖

原判認(rèn)定，2017年8月，被告人劉某華、謝某強(qiáng)、張某斌以福建車茶公社汽車裝潢有限公司（以下簡稱：車茶公社公司）為依托，開發(fā)運(yùn)營“茶和天下”網(wǎng)絡(luò)平臺。以推銷茶葉、建盞、蛇類制品等商品為名，通過繳費(fèi)購買上述特定商品獲得加入資格，以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，引誘他人發(fā)展會員，騙取錢財(cái)。

“茶和天下”網(wǎng)絡(luò)平臺規(guī)定，參加者購買產(chǎn)品獲得會員資格，并根據(jù)購買3000元到6萬元不等的產(chǎn)品，將會員分為社員、組長、隊(duì)長、社長、區(qū)長、市長等級別。

成為“茶和天下”網(wǎng)絡(luò)平臺的會員后除了每期獲得購買產(chǎn)品金額的1%作為靜分紅積分，還能以8%到16%的比例獲得在其之后注冊的會員靜分紅作為動(dòng)態(tài)分紅積分。

該平臺以注冊會員獲得的積分作為返利提現(xiàn)依據(jù)，引誘會員發(fā)展他人加入，截至案發(fā)該平臺注冊會員人數(shù)為4900余人。

平臺運(yùn)營期間，劉某華作為實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)平臺的運(yùn)營管理、運(yùn)營決策和組織策劃；謝某強(qiáng)負(fù)責(zé)“茶和天下”傳銷平臺的推廣宣傳，編寫推廣宣傳材料，培訓(xùn)加入傳銷組織的會員，并負(fù)責(zé)公司的行政管理工作；張某斌負(fù)責(zé)“茶和天下”網(wǎng)絡(luò)平臺的后臺管理維護(hù)、會員統(tǒng)計(jì)管理、會員資金監(jiān)管、積分返利分配、答疑解惑等操作。

2017年8月14日，楊某巧到建陽區(qū)實(shí)地考察后認(rèn)為加入該平臺運(yùn)營有利可圖，亦繳費(fèi)加入該傳銷組織，在接受謝某強(qiáng)培訓(xùn)后，根據(jù)謝某強(qiáng)提供的宣傳資料，通過微信發(fā)送公司和平臺的宣傳資料，發(fā)展會員，聯(lián)系鄭某林等人前來建陽考察加入，之后許某力、陳某艷、張某、韓某、盧某、曹某、魏某波、劉某明等人也被聯(lián)系加入“茶和天下”網(wǎng)絡(luò)平臺，并與楊某巧對外合稱為“十大常委”。

“十大常委”共同接受謝某強(qiáng)培訓(xùn)后，同樣按照謝某強(qiáng)傳授的模式和提供的宣傳材料，通過微信網(wǎng)絡(luò)對外推廣宣傳，發(fā)展會員，騙取他人錢財(cái)，并根據(jù)劉某華的安排，將會員注冊繳納的資金轉(zhuǎn)入到劉某華指定的銀行賬戶中。

在上述人員的相互協(xié)作、共同配合下，從2017年8月至2017年12月，“茶和天下”傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺共計(jì)發(fā)展下線會員4981人，收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金共計(jì)4505.932773萬元。

經(jīng)審計(jì)，“十大常委”各自將分別收取的會員資金全部轉(zhuǎn)入劉某華及劉某華控制的張某斌、何某等人的銀行賬戶中。其中，楊某巧轉(zhuǎn)入到劉某華指定賬戶中的傳銷資金數(shù)額共計(jì)601萬余元?？鄢道痤~，劉某華占有了剩余的所有違法所得。

2018年1月15日，被害人朱某報(bào)案至南平市建陽區(qū)。同月17日，南平市建陽區(qū)公安局對劉某華等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)立案偵查。

立案后，公安局民警對該案涉及的銀行賬戶進(jìn)行調(diào)查，通過分析銀行流水，資金從傳銷參與者流向“十大常委”，“十大常委”再將款項(xiàng)打到劉某華、張某斌等主要賬戶中，再通過主要賬戶返現(xiàn)給需要提現(xiàn)的傳銷參與者。后民警陸續(xù)將劉某華、張某斌、謝某強(qiáng)、楊某巧抓獲歸案。

原判認(rèn)為，劉某華、謝某強(qiáng)、張某斌、楊某巧的行為均組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)4505.932773萬元，其中楊某巧直接或者間接收取傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)601.5756萬元，均屬犯罪情節(jié)嚴(yán)重。

2019年9月20日，原審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處上述被告人六年到三年不等的有期徒刑，并處五十萬元到五萬元不等的罰金。

宣判后，楊某巧不服該判決，向二審法院提出上訴。

二審法院審理后認(rèn)為，原判對謝某強(qiáng)、張某斌認(rèn)定從犯并予減輕處罰，適用法律錯(cuò)誤。但原判審判程序合法，對楊某巧適用法律正確、量刑適當(dāng)。鑒于上訴不加刑的法律規(guī)定，對謝某強(qiáng)、張某斌的量刑亦予維持，并依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回楊某巧的上訴，維持原判。