廈門北八道集團操縱股價，證監(jiān)會將對其開出55億元的最大一筆罰單。3月14日，證監(jiān)會稽查總隊向外界披露廈門北八道集團炒作“張家港行”“和勝股份”“江陰銀行”三只次新股，操縱期間累計獲利9.45億元。證監(jiān)會將對北八道集團作出“沒一罰五”的頂格處罰，罰沒款總計約55億元。

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關注

北八道員工為銷毀證據(jù)抓傷稽查人員

證監(jiān)會披露的情況顯示，北八道集團違規(guī)操作標的主要是次新股。次新股由于大股東解禁期的限制，導致流通股少，流通盤小，相同的資金量，相比大盤股，操縱次新股有“四兩撥千斤”的效果，漲跌幅都更為劇烈。如果一旦運作成功，單只次新股基本會有40%以上的漲幅，獲利空間巨大。

據(jù)證監(jiān)會稽查執(zhí)法人員介紹，北八道集團利用300多個股票賬戶、100多臺電腦、10多位操盤手同時交易，大量使用配資，在調(diào)查過程中，北八道集團高管及相關人員拒不配合調(diào)查，財會人員為銷毀證據(jù)抓傷證監(jiān)會稽查人員。

接近證監(jiān)會的人士透露，一般操縱股價罰沒對象是個人，但此次處罰對象是集團，說明目前操縱二級市場股價的團伙和公司化運作日益明顯，實際控制人往往依托實業(yè)公司的人員和資金流組建團隊，操縱股價，手法較為隱蔽。

交易所目前的大數(shù)據(jù)篩查技術十分先進，一旦發(fā)現(xiàn)多個可疑賬戶同時大單買入同一只股票，稽查人員會根據(jù)股價表現(xiàn)去當?shù)睾瞬??！鞍l(fā)現(xiàn)一個辦公室十幾個人、一百多臺電腦，明顯不符合常理。這樣的公司會進入重點稽查的視野內(nèi)?！?

揭秘

靠集裝箱運輸起家的北八道

有關北八道的官方信息非常少，且其集團官網(wǎng)無法正常瀏覽。最多被轉載的一篇報道為2014年8月《財經(jīng)國家周刊》刊發(fā)報道《鐵路貨運黑洞：北八道掘金》及《套箱方法論》，調(diào)查披露了北八道物流集團有限公司占據(jù)了鐵路集裝箱貨運龐大市場份額，且涉嫌違法違規(guī)行為，包括使用集裝箱運煤、利用“套箱”等方法偷逃鐵路運費等，且時間長達8年。該報道介紹，北八道物流集團和2013年4月新成立的北八道投資控股有限公司的最大自然人股東，均為林慶豐之女林玉婷，認繳出資額分別為13150萬元和4500萬元。北八道正謀求收購事宜，以為上市作準備。

有關北八道集團企業(yè)負責人林慶豐唯一被公開的個人信息，則來自胡潤研究院發(fā)布的《2014美高梅-胡潤中國游艇行業(yè)報告》。該報告顯示，林慶豐名下?lián)碛幸凰覂r值約為3600萬元的私人定制游艇——“法拉帝800”，排名第13位。

公開消息顯示，“北八道”全稱北八道物流集團有限公司，是一家成立于1993年的民營企業(yè)。這家全國最大的民營鐵路集裝箱運營商，固定資產(chǎn)近30億元，23個集裝箱貨運站及分公司遍布全國9個省及直轄市。

追訪

系張家港行創(chuàng)銀行板塊最高市盈率幕后黑手

2013年4月，北八道投資控股有限公司在上海成立，后改名為北八道集團有限公司，法定代表人是“林慧慧”。股份結構顯示，林玉婷持股90%，林慶豐持股10%。市場推測，林慧慧和林慶豐應是親屬關系，甚至是父女關系。

令這家公司名聲大噪的是2016年4月份大規(guī)模炒作次新股，其手法兇悍，風格高調(diào)，實屬罕見。他們風格固定，在某段時間內(nèi)集中入駐一只股票，以周為單位對次新股進行洗盤做T。

2017年2月至3月，一批前期受利空影響的次新股開始進入強勢反彈時期。市場認為，北八道集團在此時介入了這輪炒作。張家港行從2月6日到4月5日，最高漲幅達200%，創(chuàng)下了銀行板塊有史以來最高的63倍市盈率。除了張家港行、和勝股份、江陰銀行，還有柘中股份、寶塔實業(yè)、南京港、先鋒電子、同力水泥、甘肅電投等，這些“妖股”大多被市場認為是游資聯(lián)手的炒作代表作。

監(jiān)管

證監(jiān)會去年嚴查炒作次新股

隨后，證監(jiān)會高調(diào)展開相關調(diào)查工作。去年4月14日，證監(jiān)會新聞發(fā)言人張曉軍向外界透露，證監(jiān)會部署2017年專項執(zhí)法行動第二批16起案件，針對次新股等惡性操作，相關調(diào)查工作已經(jīng)全面展開，重點案件取得重要突破。這些案件的特點分別為，一是惡意利用次新股盤面市盈率低的特點，利用多個賬戶快速拉抬股價，引誘個股價格暴漲暴跌；二是成批使用地域明顯的賬戶，利用資金優(yōu)勢，使用“拉賬抬”等方法炒作多只股票，團伙化特征明顯；三是上市公司控股股東等利益關聯(lián)方，非法操縱信息披露的內(nèi)容與市場機構明暗結合、虛實結合，聯(lián)手操縱公司股價，意圖通過高位套現(xiàn)非法謀利。

文/本報記者 劉慎良