潛江永安藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步完善潛江永安藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）治

理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)和規(guī)范公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬的管理，建立和完善經(jīng)

營(yíng)者的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性，保證公司持續(xù)、

健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有

關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

第二條 適合本制度的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員包括：

公司董事（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘

書以及其他董事會(huì)認(rèn)定的高級(jí)管理人員。

公司董事（含獨(dú)立董事）的津貼按股東大會(huì)決議通過的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；公司董事

長(zhǎng)薪酬按本方案執(zhí)行，內(nèi)部董事按其在公司擔(dān)任職務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取基本薪酬。

監(jiān)事津貼按股東大會(huì)決議通過的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，公司職工代表監(jiān)事按在公司擔(dān)任

的崗位領(lǐng)取基本薪酬和績(jī)效。高級(jí)管理人員（包括公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)

總監(jiān)、董事會(huì)秘書和其他董事會(huì)認(rèn)定的高級(jí)管理人員）的薪酬按本方案執(zhí)行。

第三條 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬的確定遵循以下原則：

（一）堅(jiān)持按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；

（二）實(shí)行收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則；

（三）薪酬與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則，確保主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，控制短期行

為，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期、穩(wěn)健發(fā)展；

（四）薪酬標(biāo)準(zhǔn)以公開、公正、透明為原則，參照目前的實(shí)際收入水平確定，

既要有利于強(qiáng)化激勵(lì)與約束機(jī)制，又要符合企業(yè)的實(shí)際情況；

（五）薪酬收入堅(jiān)持'有獎(jiǎng)有罰，獎(jiǎng)罰對(duì)等，激勵(lì)與約束并重'的原則。

第二章 管理機(jī)構(gòu)

第四條 公司董事會(huì)是實(shí)施相關(guān)管理人員薪酬和績(jī)效考核的管理機(jī)構(gòu)，公司

人力資源部門為董事會(huì)薪酬考核的日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)擬定公司管理人員年度績(jī)

效具體考核實(shí)施辦法，協(xié)助董事會(huì)具體實(shí)施對(duì)管理人員考核。

第五條 公司董事、監(jiān)事的薪酬政策，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后，提交股東大會(huì)

審議通過后方可實(shí)施；

第三章 薪酬的構(gòu)成

第六條 公司董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬構(gòu)成為基本

薪酬、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)（津貼）和特別獎(jiǎng)勵(lì)。

第七條 董事長(zhǎng)實(shí)行年薪制，年薪為160萬元。

董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)為每年12萬元。董事長(zhǎng)的津貼標(biāo)準(zhǔn)為每年13萬元。獨(dú)立董事

的津貼標(biāo)準(zhǔn)為每年8萬元。獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)、股東大會(huì)等按《公司法》

和《公司章程》相關(guān)規(guī)定行使職責(zé)所發(fā)生的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第八條 監(jiān)事會(huì)主席基本薪酬為40萬元，另有津貼每年8萬元。監(jiān)事會(huì)主席績(jī)

效標(biāo)準(zhǔn)參照公司副總經(jīng)理年度績(jī)效薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。其他監(jiān)事的津貼為每年6萬元。

第九條 公司高級(jí)管理人員基本薪酬：是一個(gè)固定的薪金?？偨?jīng)理基本薪酬

為100萬元；副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)基本薪酬為50萬元；董事會(huì)認(rèn)定

的其他高級(jí)管理人員基本薪酬為30萬元。

（二）年度績(jī)效薪酬：指高級(jí)管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)劣所得的報(bào)酬。

經(jīng)營(yíng)狀況的考核主要有三個(gè)指標(biāo)：凈利潤(rùn)（如果上年虧損，則本年用減虧的

數(shù)額來衡量）、現(xiàn)金流和安全環(huán)保指標(biāo)。原則上，公司總營(yíng)收、利潤(rùn)較上年度均

增長(zhǎng)，高級(jí)管理人員的績(jī)效年薪相應(yīng)增長(zhǎng)，若公司總營(yíng)收、利潤(rùn)較上年度均下降，

高級(jí)管理人員無績(jī)效獎(jiǎng)金，且須從基本薪酬中扣除10%返還給公司。若公司總營(yíng)

收、利潤(rùn)較上年度持平，高級(jí)管理人員無績(jī)效獎(jiǎng)金。

年度績(jī)效薪酬由公司人力資源部門另行擬訂《高級(jí)管理人員年度績(jī)效薪酬考

核細(xì)則》進(jìn)行審議、考核。

第十條 在公司任職的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的福利包括法定福利和補(bǔ)

充福利、法定福利是指國(guó)家法律規(guī)定的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、

工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及住房公積金等；補(bǔ)充福利是指年度身體健康檢查等公司提

供的除法定福利之外的福利。

第十一條 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的法定福利按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理，補(bǔ)

充福利按公司的相關(guān)制度提供。

第十二條 對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理工作中取得重大突出成

績(jī)的，按公司相關(guān)規(guī)定由董事長(zhǎng)提出獎(jiǎng)勵(lì)方案，提交公司董事會(huì)審議。

第十三條 對(duì)在經(jīng)營(yíng)管理中玩忽職守、嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任導(dǎo)致公司利益遭受重大

損失或嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員因個(gè)人原因擅自離職、辭職或被免職的，不再享受年度績(jī)效薪酬。

第十四條 年度績(jī)效考核的結(jié)果與任命、續(xù)聘掛鉤，公司有權(quán)依據(jù)考核結(jié)果

依法定程序?qū)Ω呒?jí)管理人員任職進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

第四章 附 則

第十五條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，需經(jīng)股東大會(huì)審議通過方才生

效，修改亦同，如果本規(guī)則與監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新法律、法規(guī)和規(guī)章存在沖突，

則以最新的法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定為準(zhǔn)。

第十六條 本制度僅作為建立公司薪酬管理體系的總則，具體考核及實(shí)施細(xì)

則由公司計(jì)財(cái)部、人力資源部、辦公室根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定。

第十七條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第十八條 本制度自股東大會(huì)審議通過之日起施行。