2021年3月5日起，徐某齊在漢川市某租賃場地，購買手機(jī)、電腦、辦公桌椅等作案工具，并陸續(xù)招攬李某、成某等7人，根據(jù)詐騙上線（利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的犯罪人員）提供的話術(shù)、電話號碼、微信群二維碼等，采取冒充證券公司工作人員撥打詐騙電話，以內(nèi)部股票交流、專家指導(dǎo)炒股等為由，誘騙被害人加入詐騙上線控制的微信群，再由詐騙上線實(shí)施詐騙。

該團(tuán)伙每騙取一人入群，就可獲得詐騙上線支付的每人100至140元的提成費(fèi)用，“老板”徐某齊再按照每人50元的價(jià)格支付李某等提成工資。至4月16日被公安民警現(xiàn)場查獲，該團(tuán)伙從上線分贓獲利共計(jì)56380元。其中兩名被害人先后被騙1萬元、40萬元。另查明，該團(tuán)伙撥打詐騙電話16069條，成功拉入群739人。

經(jīng)漢川市檢察院提起公訴，2021年10月18日，漢川市法院以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，判處該團(tuán)伙主犯徐某某有期徒刑七年三個(gè)月，罰金6萬元；以詐騙罪判處李某等7名團(tuán)伙成員四年六個(gè)月至兩年八個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金。

日前，承辦檢察官透露，這個(gè)以徐某齊為首的“吸粉引流”團(tuán)伙，批捕階段曾被認(rèn)定涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪(以下簡稱“幫信”罪)，后檢察官提前介入偵查，引導(dǎo)改變偵查方向和提出具體偵查建議，最終收集到徐某齊團(tuán)伙系詐騙共犯的關(guān)鍵證據(jù)，使該案從輕罪（“幫信”罪）“升級”成重罪（詐騙罪），并被以詐騙罪重判。

改變偵查方向收集詐騙證據(jù)

2021年5月20日，漢川市公安局以徐某齊等8人涉嫌“幫信”罪提請漢川市檢察院審查逮捕。

承辦檢察官審查該案過程中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙涉嫌“幫信”犯罪毫無疑問，但從其與上線的合作交流、聯(lián)系情況來看，很有可能與上線合謀為上線詐騙行為提供直接幫助。而公安機(jī)關(guān)前期偵查工作均圍繞“幫信”罪展開，對可能涉嫌詐騙共犯的證據(jù)均未調(diào)取。

為進(jìn)一步查清全案事實(shí)和證據(jù)，承辦檢察官決定先以“幫信”罪批準(zhǔn)逮捕上述人員。隨后，要求公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)變偵查方向，將偵查重點(diǎn)和偵查方向調(diào)整到詐騙事實(shí)的偵查取證上來，同時(shí)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《繼續(xù)偵查提綱》，提出具體的偵查建議：對查扣的手機(jī)、電腦、優(yōu)盤等電子物證送交司法鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行勘驗(yàn)、檢查和鑒定，查找涉嫌詐騙的證據(jù)；圍繞詐騙罪構(gòu)成要件，收集固定使用詐騙話術(shù)模板、工作微信群聊天記錄、與上線聯(lián)系微信群、交易流水等證據(jù)，查明團(tuán)伙是否與上線合謀為上線詐騙提供幫助的證據(jù)及事實(shí)；根據(jù)“吸粉引流”數(shù)據(jù)，反向查找被害人……

專業(yè)勘驗(yàn)鑒定查實(shí)詐騙行為

根據(jù)檢察官的建議，公安機(jī)關(guān)對手機(jī)、電腦等物證進(jìn)行專業(yè)勘驗(yàn)、鑒定，發(fā)現(xiàn)上述犯罪團(tuán)伙與上線聯(lián)系的微信群、上線發(fā)送的被害人個(gè)人信息、詐騙話術(shù)、規(guī)避公檢法律師人員的警示等相關(guān)詐騙證據(jù)。

同時(shí)發(fā)現(xiàn)，詐騙話術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)提示、對公檢法律師等人員的規(guī)避警示等，與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙套路高度一致。

還發(fā)現(xiàn)，徐某齊團(tuán)伙通過工作微信群合作，按照上線指使進(jìn)行“吸粉引流”后，再交由上線實(shí)施下一步詐騙行為，群內(nèi)信息表明徐某齊團(tuán)伙對上線的詐騙行為心知肚明。

至此，承辦檢察官確信，該團(tuán)伙就是在實(shí)施詐騙行為。

查找到關(guān)鍵被害人

“幫信”還是詐騙？如何認(rèn)定本案詐騙性質(zhì)？被害人的查找就成了本案定性的關(guān)鍵。

因?yàn)楸景笀F(tuán)伙沒有直接實(shí)施詐騙行為，無法確定哪些人被騙。沒有被害人，本案將很難被定性詐騙犯罪。

收集到涉嫌詐騙的物證、書證后，查找被害人就成了本案改變定性的關(guān)鍵。

“建議'兩條腿’走路，查找被害人?！背修k檢察官向辦案民警建議，一是將已經(jīng)被“吸粉”的被害人電話號碼導(dǎo)入全國反電詐協(xié)作平臺，比對已經(jīng)報(bào)警的被害人數(shù)據(jù)庫，查找是否有被害人被騙；二是對“吸粉引流”的739名被害人，按照收集到的數(shù)據(jù)，逐一撥打電話號碼，表明身份，詢問是否被騙。

最終，辦案民警鎖定兩名被害人，兩人分別被徐某齊團(tuán)伙“吸粉引流”后，隨即被上線詐騙1萬元、40萬元。

“該案就是一個(gè)詐騙案。”被害人的查明，進(jìn)一步增加了檢察官的內(nèi)心確信。

全面?zhèn)刹殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪證據(jù)

經(jīng)過近兩個(gè)月的偵查取證，公安機(jī)關(guān)基本查清了本案涉嫌詐騙的證據(jù)。

“徐某齊團(tuán)伙是通過撥打電話方式'吸粉引流’的，該案可能涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪?！背修k檢察官立即要求公安機(jī)關(guān)對該團(tuán)伙的所有手機(jī)號碼進(jìn)行勘驗(yàn)、鑒定，查明撥打詐騙電話數(shù)額。同時(shí)在偵查期限即將到期的情況下，主動爭取上級檢察院支持，批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，為公安機(jī)關(guān)爭取到一個(gè)月的偵查期限。

在延長的偵查期限內(nèi)，公安機(jī)關(guān)調(diào)取被告人的手機(jī)號碼及通話清單，并請專業(yè)機(jī)構(gòu)對撥打電話條數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和鑒定，最終查明徐某齊團(tuán)伙在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)撥打詐騙電話高達(dá)16069條。

最終，承辦檢察官以徐某齊涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，另外7人涉嫌詐騙罪將該案移送漢川市法院審理，指控的犯罪事實(shí)和確定刑期量刑建議均被法庭采納。

檢察官說法

承辦檢察官提醒:“幫信”罪是一種輕罪，其最高刑罰為三年有期徒刑。而詐騙罪，特別是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為是國家從嚴(yán)打擊的重點(diǎn)。根據(jù)刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙3000元以上的在3年以下量刑，達(dá)到3萬元以上的，在3-10年內(nèi)量刑；達(dá)到50萬元的，在10年以上量刑直至無期徒刑。同時(shí)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙除詐騙數(shù)額外，還有撥打電話條數(shù)作為定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)，即撥打詐騙電話500 條以上的，在3-10年內(nèi)量刑；撥打詐騙電話條數(shù)達(dá)到5000條以上的，在10年以上量刑，即使作為詐騙未遂處理，其處罰嚴(yán)重程度要遠(yuǎn)高于“幫信”罪。

承辦檢察官提醒：“吸粉引流”行為可能構(gòu)成“幫信”罪，但是，“吸粉引流'團(tuán)伙明知上線從事詐騙活動，仍然受上線的指使，冒用身份，以撥打電話、發(fā)送短信、聊天交友等方式誘騙被害人入群，然后再交由上線進(jìn)行下一步的詐騙活動。上下線之間形成一個(gè)鏈條，合作完成整個(gè)詐騙行為，就成了詐騙的共犯，到頭來害人害己，得不償失。