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今年九月份，山東濟南的楊女士在下載某APP后，進行網(wǎng)上刷單業(yè)務操作，在此期間，她多次向不同銀行卡中先后轉賬86萬元，后發(fā)現(xiàn)被騙，遂向山東省濟南市天橋區(qū)警方報警求助。  接到報案后，天橋警方高度重視，所隊聯(lián)合迅速組織精干力量成立專案組，對被騙資金的流向展開調查。  民警通過分析發(fā)現(xiàn)涉案的一級卡有8張，二級卡有20多張，受害人的錢轉到一級卡內(nèi)后，詐騙團伙會組織人員利用收購的銀行卡對資金進行分流，進行轉賬。  也就是說，受害人上當后，被騙的錢會很快的分散轉移。為確保案件快速有序推進，專案組民警立即對涉案的30余張銀行卡進行逐一梳理、分析。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，其中兩個一級卡指向仉某，另一個指向趙某，兩個人的身份都是河北滄州籍。 針對這兩個人的活動規(guī)律，民警展開了調查，調查發(fā)現(xiàn)，這兩個人從8月底開始到9月初，短短半個月的時間里，在銀行辦理多達8張銀行卡。 警方打掉幫信罪團伙 抓獲電信詐騙“幫兇”七人 9月12號，專案組民警趕赴河北省滄州市，在滄州警方的大力配合下，在某居民小區(qū)出租房內(nèi)將藏匿在此處的趙某、張某、任某三人抓獲歸案。  三人落網(wǎng)后，民警就地展開審查，初步摸清了這個幫信犯罪團伙的人員構成和組織脈絡。  民警通過初步分析發(fā)現(xiàn)這是一個有組織、有預謀的犯罪小團伙，民警后對其上線進行研判，最終發(fā)現(xiàn)于某是這個團伙的主要負責人。  在當?shù)鼐降呐浜舷拢?月16號，案組民警將正在洗浴中心內(nèi)謀劃再次作案的于某等人一舉抓獲。  多人為利益鋌而走險，瘋狂收售銀行卡 僅僅一個月涉案千余萬 犯罪嫌疑人于某年齡不大，但是經(jīng)驗豐富，短時間內(nèi)他就組織起了這個幫信犯罪團伙。   民警介紹，最初于某也是一個“卡奴”，通過辦理銀行卡給他的上線進行獲利。后來，他逐漸發(fā)現(xiàn)一個他所謂的“商機”，便在滄州當?shù)?，通過朋友親戚迅速組織了這個幫信犯罪團伙。  于某交代，他向團伙成員承諾，銀行卡辦下來之后，只要能用，就付給他們錢。辦卡人員每張銀行卡，能收到500元，但是以于某為首的犯罪團伙將銀行卡輸送到云南邊境地區(qū)的詐騙團伙手中后，這張銀行卡的價值可能就到了上萬元。  正是在利益的驅使下，于某等人瘋狂找人收購銀行卡，販賣給境外的詐騙團伙。短短不足一個月的時間，他們共辦理各類銀行卡60余張，涉案近一千余萬元。給廣大人民群眾造成了極大的財產(chǎn)損失。 民警介紹，這個幫信犯罪團伙雖然成立時間短，但是危害性大，目前，警方已斬斷犯罪分子資金轉移鏈條，并已對7名犯罪團伙成員采取了刑事強制措施。 出售個人銀行卡害人害己，民警也提醒大家，“斷卡行動”斷的就是兩卡，即手機卡和銀行卡，所以要奉勸廣大市民廣大網(wǎng)友，不要貪圖蠅頭小利，不要相信“天上掉餡餅”的承諾，一念之間走上違法犯罪的道路，將抱憾終身。 天上不會掉餡餅，一入刷單掉陷阱！ 出售兩卡涉違法，到頭只能嚶嚶嚶！
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