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認識了一男子

在點擊該男子推薦的

虛假投資理財平臺后

賺了幾千元

于是對該男子產生信任

隨后加大充值投資

直到錢取不出來

才發(fā)現(xiàn)被騙了

被騙金額共計150萬余元

近日

海口市公安局秀英分局

辦案民警徐學鋒向記者介紹

受害人報案后

警方立即核實被害人轉賬的銀行卡

及時止付12萬余元

并通過對嫌疑人使用的社交軟件

以及虛假投資理財平臺的信息

提取分析研判后

成功打掉一個長期盤踞在貴州

專門為境外電信網絡詐騙

轉移資金的犯罪團伙

“小哥”網上“釣大魚”

一女子被騙150萬余元

7月9日11時許，受害人王女士到?？谑泄簿中阌⒎志謭蟀阜Q，自己在某交友軟件上聊天時認識一男子，對方自稱在銀行做理財。在聊天的過程中，自己點擊了男子發(fā)的虛假投資平臺鏈接，并幫其在該平臺上操作證券投資。取得王女士信任后，男子開始說服王女士在這個平臺上嘗試自己注冊充值并按男子說的買漲跌。在前期看到自己的銀行卡確實里收到了賺的錢后，王女士更加信任對方，在對方的勸說下一筆又一筆在該投資平臺不斷地投入資金，等自己發(fā)現(xiàn)平臺里的資金無法提現(xiàn)，對方也無法聯(lián)系上了，王女士才發(fā)現(xiàn)被騙，20天的時間共被詐騙150萬余元。

徐學鋒介紹，放長線釣大魚是犯罪團伙經常使用的手段，他們把握人的心理，使受害人先嘗到甜頭，再開始“釣大魚”。從6月20日至7月9日，受害人共被詐騙1506000元。

該案涉案金額巨大，公安部將該案列為部督案件。?？谑泄簿值谝粫r間指示秀英分局及時止付，責成?？谑泄簿中叹ш牶托阌⒎志中叹箨牫檎{精干警力成立專案組開展偵破工作。

?？诰郊皶r止付12萬余元

資金流向成破案關鍵

民警初步了解案情，并對此案性質進行初步核實、研判，經核實，確定王女士轉賬銀行卡的資金流向，立即通過公安部反詐平臺對涉案銀行卡發(fā)起平臺止付，并成功止付12萬余元。

止付成功后，專案組開始對此案虛假投資理財APP以及被害人與對方之間的聊天記錄進行信息和證據提取。根據情報信息系統(tǒng)整合，專案組對其資金流向展開分析和研判，最終確定資金流向地。

“被害人的資金都集中流向貴州省黔東南苗族侗族自治州的十幾個相關銀行賬戶，這也讓我們確定了嫌疑人的所在地?！毙鞂W鋒說。資金的流向成了破案的關鍵，在專案組研判和偵察后，最終將嫌犯目標鎖定在貴州省黎平縣、凱里市、雷山縣等地。

7月29日，?？谑泄簿中叹ш牶托阌⒐卜志置窬几袄杵娇h、凱里市、雷山縣等地開展抓捕行動。

在到達黎平縣后，徐學鋒一行人與當?shù)毓矙C關通力協(xié)作，對犯罪嫌疑人進行排查，最終成功鎖定犯罪嫌疑人的落腳點。

“因為是異地，我們對于現(xiàn)場的情況不是很了解，這就更加需要我們花時間在當?shù)剡M行摸排核實，確定嫌疑人所在地點?！毙鞂W鋒介紹，在通過一天的偵查摸排后，第二天成功將該團伙一網打盡。

據了解，此次收網行動，共抓獲袁某凱、吳某祥、楚某明等7名犯罪嫌疑人，繳獲一批用于作案的銀行卡、手機、手機卡，成功打掉一個長期盤踞在貴州黎平、凱里、雷山等地區(qū)為境外電信網絡詐騙轉移資金的犯罪團伙。目前，警方對另外2名犯罪嫌疑人進行追逃抓捕中。

?？诰巾樌麑⑾右扇藦馁F州押解回海口。（警方供圖）

帶破案件10起

涉案流水近千萬元

經審訊，袁某凱系販毒、吸毒前科人員，他伙同其弟弟袁某輝、王某松在凱里市、雷山縣、黎平縣等地提供食宿和高額報酬租用他人手機、銀行卡及微信支付寶賬號轉移被害人資金，完成詐騙。

徐學鋒介紹，網絡電信詐騙團伙一般分為三個組，詐騙組、技術組和洗錢組，其中此次抓獲的犯罪團伙屬于洗錢組，他們不僅分工明確，有“老板”“財務（負責給供卡人結算'工資’）”“骨干”等，會利用不同手機單線聯(lián)系和在邊境地區(qū)活動（多人有非法出境記錄）。

這起部督案件的偵破，帶破省內外案件10起，涉案流水近千萬元。目前，到案的7名犯罪嫌疑人已被海口市公安局秀英分局刑事拘留，該案正在進一步偵辦中。

來源：法治時報

編輯：蔣科景