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?如何尋找訊問的突破口

 明云岳 2021-05-25

紀檢監(jiān)察干部必備核心技能

作者:王聰,鄭俊,汪忠軍,戴奎

 作者:王聰   鄭俊   汪忠軍   戴奎 

辦理職務(wù)犯罪案件時,如果沒有找到訊問的突破口,訊問工作就會陷于停頓,無法向前推進,訊問一旦進入了“僵局”,對于案件的辦理十分不利。因為辦案時限是固定的,如果不盡快突破被調(diào)查人,案件將無法正常地進行下去。故在訊問中,選擇準確的訊問突破口十分重要。

一、利用“囚徒困境”理論

“囚徒困境”是指兩個共同犯罪的人被關(guān)入監(jiān)獄,在不能互相溝通的情況下,如果兩個人都不揭發(fā)對方,則由于證據(jù)不確定,每個人都坐牢一年;

若一人揭發(fā),而另一人沉默,則揭發(fā)者因為立功而立即獲釋,沉默者因不合作而入獄十年;若互相揭發(fā),則因證據(jù)確實,二者都被判刑八年。由于囚徒無法信任對方,因此傾向于互相揭發(fā),而不是同守沉默。

在共同貪污和行受賄等職務(wù)犯罪案件中,“囚徒困境”理論可用于訊問的不同階段。但在具體應(yīng)用中,應(yīng)注意三點:

一是不讓被調(diào)查人接觸影響有罪供述的信息,如同案犯是否被抓、知情人是否到位等;二是用明示或暗示的方式對被調(diào)查人進行引導(dǎo),如同案犯已經(jīng)招供等,使其對同案犯產(chǎn)生不信任的心理;

三是在被調(diào)查人猶豫不決,準備供述的時候,利用坦白、立功、量刑、減刑等相關(guān)規(guī)定對被調(diào)查人進行教育,給其制造一種緊張感,讓其明白供述的緊迫性,只有在其他人供述之前坦白從寬才是最好的出路。

二、利用親情的力量

被調(diào)查人被控制后,其家屬往往會調(diào)動各方力量打探消息,或發(fā)動各方關(guān)系希望能把被調(diào)查人“撈出來”,或讓其得到從輕處理。調(diào)查人員應(yīng)利用親情觀念對被調(diào)查人進行感化教育,讓其感到“羞愧”,覺得對不起親人的鼓勵與支持,從而作出真實供述的決定。

在職務(wù)犯罪案件中,被調(diào)查人的親屬參與犯罪或掩飾隱瞞的情況較多,調(diào)查人員應(yīng)重點收集這方面的線索,對存在共同受賄、銷贓等情況的,應(yīng)采取相應(yīng)的措施,切斷被調(diào)查人最后的退路,讓其明白只有徹底配合,自己和親屬才能得到從輕處理。

三、利用單位領(lǐng)導(dǎo)等外部力量

在部分職務(wù)犯罪案件中,由于被調(diào)查人對調(diào)查人員的極度不信任,所以不管調(diào)查人員用什么樣的方式進行訊問,對方就是不配合,這時調(diào)查人員可以通過外部力量找到突破方法。如調(diào)查人員可以到其單位了解被調(diào)查人與其單位的哪位領(lǐng)導(dǎo)較為熟悉,通過其單位的領(lǐng)導(dǎo)做通思想工作,化解對調(diào)查人員的敵對心理。

四、注重贓款的證據(jù)作用

每一起貪污賄賂案件,都涉及贓款的去向問題,如買房、買車、買股票、投資、放貸、用于公務(wù)開支、藏匿,等等。在處理這些贓款時必然留下痕跡,形成證據(jù)。

而這些證據(jù)在訊問的過程中是最好的素材。此時需要注意以下問題:一是在初核的過程中,要盡量地收集此類證據(jù),如購房合同、投資合同、轉(zhuǎn)賬記錄、保險柜鑰匙等,訊問時可出示這些證據(jù),讓被調(diào)查人予以解釋。

二是當被調(diào)查人的財產(chǎn)數(shù)額巨大,超過其正常的收入,調(diào)查人員應(yīng)收集其財產(chǎn)、收入、支出的證據(jù),在訊問時可用巨額財產(chǎn)來源不明罪對其進行教育,讓其明白,就算被調(diào)查人不承認自己貪污、受賄,審判機關(guān)也可以“零口供”對其定罪量刑。

三是當被調(diào)查人提前得知可能被查處后,第一步想到的是轉(zhuǎn)移贓款,這時就會形成很多客觀證據(jù)。這些客觀證據(jù)從另一方面證明其心虛,在陷入訊問僵局的時候,調(diào)查人員可出示這些證據(jù),給其震懾。

五、利用再生證據(jù)突破案件

再生證據(jù),是指被調(diào)查人及其利害關(guān)系人為使被調(diào)查人逃避法律追究而進行的掩蓋犯罪事實、隱藏包庇被調(diào)查人、隱匿犯罪證據(jù)等在反調(diào)查活動中形成的,從相反角度證明案件真實情況的證據(jù)事實。

如受賄人聽到風(fēng)聲后在案發(fā)前補打“借條”等,這些都會留下客觀的證據(jù)。調(diào)查人員可從這些客觀證據(jù)入手,找到“借條”,訊問行賄人相關(guān)細節(jié),在訊問中出其不意,在其辯解時,用證據(jù)擊破謊言。

六、從相對容易突破的人入手

在職務(wù)犯罪案件中,尤其是共同犯罪的案件,會有很多被調(diào)查人或證人牽涉其中,先選擇誰來重點突破至關(guān)重要。如意志力堅定的被調(diào)查人,不管用什么方法,都無法從他身上得到有價值的信息,訊問很容易陷入僵局。

所以在共同犯罪中,調(diào)查人員可選擇偏年輕、社會背景簡單、女性、從犯、行賄人等容易被突破的人入手,再訊問其他人員。這樣可以防止訊問陷入僵局,做到事半功倍。

七、利用其他罪名對其進行突破

職務(wù)犯罪案件大多數(shù)都是“一對一”的案件,只要雙方不開口,調(diào)查人員就很難制服對方。很多賄賂案件的被調(diào)查人在收受賄賂后,都需要為對方謀取利益,在非法謀利的過程中,可能造成國家經(jīng)濟損失,構(gòu)成瀆職犯罪。另外,行賄人采取圍標等手段謀取非法利益,可能構(gòu)成其他犯罪。

例如,李某為了確保中標某水利工程項目,聯(lián)合其他三家水利工程公司對該工程項目進行圍標,得到工程項目后,為了感謝某市水利局局長王某的幫助,送給王某20萬元。這時調(diào)查人員可聯(lián)合公安機關(guān)以串通投標罪對李某進行立案偵查,為查實行賄犯罪事實提供“突破口”。

每一個被調(diào)查人都有其不同的特點,調(diào)查人員在選擇“突破口”時,應(yīng)根據(jù)初核的材料選擇適合的“突破口”,當一個“突破口”沒有效果時,調(diào)查人員應(yīng)及時調(diào)整或改變“突破口”,直到成功為止。


     
《紀檢監(jiān)察干部必備核心技能》由具有多年紀檢、檢察、公安辦案經(jīng)驗的作者編寫,其覆蓋紀檢、監(jiān)察兩大業(yè)務(wù),體例新穎,內(nèi)容全面,是市面上為數(shù)不多的紀法兼顧的參考用書。對提升紀檢監(jiān)察干部執(zhí)紀執(zhí)法專業(yè)化水平大有裨益。 

作者:王聰,鄭俊,汪忠軍,戴奎

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