案例一

3月4日，我市反詐中心接到吳先生報(bào)案，稱自己在網(wǎng)上貸款被騙了125000元。當(dāng)天，吳先生手機(jī)收到一條貸款短信，“本平臺(tái)審核迅速，一分鐘申請(qǐng)，五分鐘到賬，輕松申請(qǐng)十萬(wàn)元”。當(dāng)時(shí)吳先生的公司正好需要資金周轉(zhuǎn)，于是便添加了對(duì)方的QQ號(hào)，對(duì)方自稱是“平安普惠”貸款公司，向吳先生介紹了貸款額度和利息，吳先生便打算申請(qǐng)13萬(wàn)元，對(duì)方稱金額較大，需要交納保證金和刷足夠的流水就可以貸下來(lái)，并且貸款下來(lái)時(shí)會(huì)把保證金和流水一起退還。吳先生于是向?qū)Ψ桨l(fā)來(lái)的賬戶中轉(zhuǎn)款85000元的保證金，對(duì)方又稱需要轉(zhuǎn)4萬(wàn)元給指定賬戶形成“流水”就滿足貸款要求，吳先生又轉(zhuǎn)賬給對(duì)方的指定賬戶。對(duì)方收到錢后，告知吳先生的征信有問(wèn)題，需要3萬(wàn)元的包裝費(fèi)。此時(shí)吳先生有所警覺(jué)，撥打110咨詢后，才知道網(wǎng)絡(luò)貸款都是詐騙，與對(duì)方聯(lián)系時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方已經(jīng)將自己拉黑。

案例二

3月7日，羅先生因?yàn)榻谟匈J款需求，便用手機(jī)搜索到一個(gè)有錢花貸款A(yù)PP，下載使用的時(shí)候在APP內(nèi)填寫(xiě)了貸款需要的個(gè)人信息。隨后接到了自稱是該貸款公司客服的電話，讓羅先生添加對(duì)方微信方便溝通。添加微信好友后，客服讓羅先生在APP里輸入要貸款的卡號(hào)，羅先生按要求輸入了卡號(hào)，但對(duì)方卻稱卡號(hào)輸入錯(cuò)誤了，第一次貸款失敗，要繼續(xù)貸款的話就要先交一筆保證金，才能繼續(xù)貸款。羅先生就先交了第一筆16000元的保證金，但是交了保證金后，對(duì)方又以密碼輸入錯(cuò)誤，更改密碼等理由讓其追加保證金，等羅先生醒悟過(guò)來(lái)時(shí)，已經(jīng)向?qū)Ψ街Ц读?7000元。

案例一

3月8日，我市反詐中心接到劉女士報(bào)案稱自己在網(wǎng)上兼職刷單被騙34萬(wàn)余元。劉女士在2月底收到一個(gè)可以兼職刷單的信息，因?yàn)樽罱咔槠陂g，在家無(wú)聊想賺點(diǎn)零花錢。劉女士便和對(duì)方聯(lián)系，對(duì)方將劉女士加入一個(gè)微信群。劉女士向?qū)Ψ浇o的“商家固定賬戶”通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行刷單，第一筆用1280元刷單后，對(duì)方向其返還本金帶傭金1360元，小賺后劉女士對(duì)該兼職刷單建立了信任。

隨后便接手第二單，劉女士按照對(duì)方的程序刷完一單5056元任務(wù)后，對(duì)方稱這一單是VIP客戶三聯(lián)單，需要再刷兩筆金額為8599元和11199元的任務(wù)，刷完這兩單后，對(duì)方又稱沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成算超時(shí)，無(wú)法退還本金傭金，需要再刷一筆93000元的超時(shí)單，劉女士隨后再根據(jù)對(duì)方要求繼續(xù)刷單，刷完這單后對(duì)方又稱賬戶出現(xiàn)異常，需要再做一單用來(lái)激活賬戶，而這一單金額高達(dá)95900元！劉女士因?yàn)橐呀?jīng)投入了巨大的金額，只能選擇繼續(xù)刷單，并完成了95900元這單，這時(shí)對(duì)方又稱上一筆實(shí)際是96900元，需要再補(bǔ)1000元，并且現(xiàn)在的任務(wù)已完成90％，還差一筆125300元就能完成剩余10％，劉女士無(wú)奈下只能再次轉(zhuǎn)賬刷單125300元，完成之后對(duì)方稱本金和傭金會(huì)在第二天一次性轉(zhuǎn)入劉女士的銀行卡內(nèi)，但是第二天劉女士根本沒(méi)有收到任何收款通知，再次聯(lián)系對(duì)方時(shí)，才發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被對(duì)方拉黑，劉女士才意識(shí)到自己被騙。

案例二

3月7日，我市市民毛女士在網(wǎng)上兼職刷單被騙19000元。毛女士報(bào)案稱，自己的QQ郵箱中收到一個(gè)“您信用良好，現(xiàn)邀請(qǐng)您幫我們店鋪刷單，傭金返利100-400元/一天”。出于好奇心，毛女士便點(diǎn)進(jìn)郵箱中的鏈接，顯示出一個(gè)注冊(cè)頁(yè)面，注冊(cè)之后，有一個(gè)陌生QQ添加毛女士，備注中填寫(xiě)“兼職”。毛女士通過(guò)請(qǐng)求后，對(duì)方向毛女士描述了刷單流程，并讓毛女士試著刷一單，價(jià)值470元，隨后毛女士卡內(nèi)收到610元的進(jìn)賬。毛女士看到對(duì)方竟然真的返利，并且實(shí)時(shí)到賬。主動(dòng)要求刷下一單，對(duì)方說(shuō)需要給劉女士辦理一個(gè)VIP用戶，返利會(huì)更高。對(duì)方讓毛女士提供自己的銀行卡號(hào)，并表示需要毛女士提供稍后會(huì)收到用來(lái)開(kāi)戶的驗(yàn)證碼，隨后毛女士收到銀行發(fā)來(lái)的驗(yàn)證碼，毛女士沒(méi)有仔細(xì)閱讀短信內(nèi)容便將驗(yàn)證碼提供給對(duì)方，等來(lái)的卻是卡內(nèi)被扣款19140元的信息，毛女士立刻聯(lián)系對(duì)方， 卻發(fā)現(xiàn)被對(duì)方拉黑QQ好友。

案例一

3月6日，張女士報(bào)案稱，自己在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名男子后被騙13萬(wàn)余元。張女士2月份的時(shí)候，在探探上認(rèn)識(shí)一名男子，兩人發(fā)展為網(wǎng)戀關(guān)系，對(duì)方稱要去澳門出差做賭場(chǎng)后臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)，并知道該賭場(chǎng)的后臺(tái)漏洞，穩(wěn)賺不賠，給張女士發(fā)送了一個(gè)網(wǎng)址，讓她幫忙操作投注。

張女士登錄后，發(fā)現(xiàn)是“買大買小”的賭博網(wǎng)站，賬戶上有20萬(wàn)，按照對(duì)方的指示，張女士將這20萬(wàn)投了進(jìn)去，幾分鐘以后，系統(tǒng)顯示賬戶余額變成了22萬(wàn)。對(duì)方又要求張女士將22萬(wàn)全部投注，幾分鐘以后，賬戶余額變成了26萬(wàn)。

見(jiàn)來(lái)錢快，張女士嘗試著在該網(wǎng)站開(kāi)了個(gè)戶，按照對(duì)方提供的一個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)去2000元錢，進(jìn)行了投注。

一會(huì)兒，張女士發(fā)現(xiàn)賬戶余額變成了2200余元，便繼續(xù)投入了一萬(wàn)元，操作兩次以后，余額變成了一萬(wàn)八千多。張女士提現(xiàn)，均獲成功。

3月2日，張女士往網(wǎng)站銀行賬戶轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元，賬戶余額變成11萬(wàn)多，張女士想提現(xiàn)出來(lái)后第二天再投注更穩(wěn)妥，結(jié)果顯示系統(tǒng)正在維護(hù)。

對(duì)方說(shuō)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到張女士有違規(guī)操作，需要充值3萬(wàn)元才能提現(xiàn)。張女士轉(zhuǎn)賬之后發(fā)現(xiàn)還是無(wú)法提現(xiàn)，對(duì)方又以保證金為由，讓張女士轉(zhuǎn)賬，但是張女士已經(jīng)沒(méi)有可用存款，告知對(duì)方之后，稱自己必須要提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被對(duì)方拉黑。