2019-08-07 05:10四川法治報(bào)

　　本報(bào)全媒體記者羅孝偉

　　由于不堪幾名催債人的上門(mén)暴力威脅，劉某報(bào)警求助。出人意料的是，民警趕到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)重重，撥開(kāi)層層迷霧之后，竟發(fā)現(xiàn)并偵破一起涉案金額上億的系列詐騙案件……

　　販卡團(tuán)伙初現(xiàn)端倪

　　2018年11月20日，大英縣公安局象山派出所接到劉某報(bào)警稱(chēng)，有人到他家中威脅他。民警趕到現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)5名可疑人員正在劉某家中催債，他們聲稱(chēng)劉某欠了他們20萬(wàn)元。20萬(wàn)元對(duì)于一個(gè)農(nóng)村家庭來(lái)說(shuō)不是小數(shù)目，而催債的這5人兇神惡煞，種種疑點(diǎn)引起了民警的懷疑。在民警的詢(xún)問(wèn)下，幾人說(shuō)是在網(wǎng)上產(chǎn)生的借貸關(guān)系。

　　民警迅速將這一情況反饋給縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)，網(wǎng)安民警對(duì)幾人進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)。討賬的人說(shuō)，他們?cè)诰W(wǎng)上做推廣服務(wù)，勞務(wù)費(fèi)打進(jìn)了劉某的銀行卡；而劉某卻說(shuō)自己什么也不知道。

　　但是，劉某之后一句無(wú)心的話，引起了民警的高度注意?！拔揖褪琴u(mài)了張銀行卡給他們而已?！眲⒛橙缡钦f(shuō)。

　　網(wǎng)絡(luò)、借貸、銀行卡……這幾個(gè)敏感的詞匯疊加在一起，讓網(wǎng)安民警對(duì)幾名催債人的身份越來(lái)越懷疑。隨后，民警在對(duì)討賬領(lǐng)頭人張某進(jìn)行檢查時(shí)，從其手機(jī)里發(fā)現(xiàn)了大量他人的身份證、銀行卡等照片。張某支支吾吾說(shuō)不清這些東西的來(lái)源和用途，在民警的審訊下，張某最終交代，他通過(guò)網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)銀行卡套件，再轉(zhuǎn)手賣(mài)給他人的犯罪行為。同時(shí)，張某還交代，他有一個(gè)上線楊某華，目前在成都。

　　網(wǎng)安民警對(duì)該團(tuán)伙販賣(mài)信用卡進(jìn)行了深入追查，一個(gè)龐大的倒賣(mài)信用卡團(tuán)伙逐漸浮出水面。初步查找，該團(tuán)伙以嫌疑人楊某華為首，在網(wǎng)上以高薪招聘兼職辦理銀行卡套件為幌子，實(shí)則倒賣(mài)信用卡，為網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙、洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)提供支持。