2019年1月28日22日，受害人李xx來(lái)報(bào)案稱：2018年11月份的時(shí)候，其進(jìn)了一個(gè)股票群，有一個(gè)叫馬x，稱做期貨賺錢。李xx聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方讓其聯(lián)系肖經(jīng)理，后其下載了“盤將資管”的軟件，在該軟件投資了30萬(wàn)元，至2018年12月20日，發(fā)現(xiàn)不到一個(gè)月虧損了20萬(wàn)元。
|
來(lái)源：取證服務(wù)專家，原創(chuàng)：杭州榮安取證團(tuán)隊(duì) 【案件名稱】xx分局李xx被詐騙案 【案件簡(jiǎn)述】 2019年1月28日22日，受害人李xx來(lái)報(bào)案稱：2018年11月份的時(shí)候，其進(jìn)了一個(gè)股票群，有一個(gè)叫馬x，稱做期貨賺錢。李xx聯(lián)系對(duì)方，對(duì)方讓其聯(lián)系肖經(jīng)理，后其下載了“盤將資管”的軟件，在該軟件投資了30萬(wàn)元，至2018年12月20日，發(fā)現(xiàn)不到一個(gè)月虧損了20萬(wàn)元。  【案件檢材】 一個(gè)阿里云賬戶和密碼；一部筆記本；報(bào)案人的賬號(hào)和密碼 【取證方向】 期貨平臺(tái)類案件非法經(jīng)營(yíng)事實(shí)明確。取證的要點(diǎn)在于對(duì)嫌疑人涉嫌詐騙的證據(jù)鏈進(jìn)行查找，固定和分析。主要涉及內(nèi)容如下：
【案件架構(gòu)】 【案件取證結(jié)果】
【案件總結(jié)】 期貨平臺(tái)類案件屬于常見的金融衍生品類（金融交易類）案件，類似還有“貴金屬平臺(tái)”“大宗現(xiàn)貨平臺(tái)”“外匯平臺(tái)”等，通常涉及詐騙、非吸、非法經(jīng)營(yíng)等犯罪類型。此類案件涉案金額短時(shí)間就能達(dá)到上億人民幣，堪比大型網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。 嫌疑人通常利用購(gòu)買現(xiàn)有資管平臺(tái)軟件或交易軟件（如信管家）或自己開發(fā)平臺(tái)，作為交易工具。利用受害人金融知識(shí)欠缺這一特點(diǎn)，通過(guò)虛假宣傳自己是正規(guī)交易，建群喊單，名師指導(dǎo)，虛構(gòu)盈利單，虛構(gòu)高額回報(bào)，取得受害人信任等多種套路誘導(dǎo)受害人頻繁進(jìn)行期貨交易，通過(guò)多級(jí)代理，高額提成，購(gòu)買客戶信息等多渠道拉人頭，通過(guò)高額手續(xù)費(fèi)，高額匯率，高杠桿（配資），減少交易品種（方便對(duì)沖），與客戶對(duì)賭（封閉盤），國(guó)外交易所場(chǎng)內(nèi)對(duì)沖等手段，逐步蠶食客戶資金到自己腰包 |
|
|
