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作者：劉曄峰 看守所是個沉重的地方。 去過多少次看守所已經(jīng)記不清，但是進(jìn)出看守所的心情無一例外無比壓抑與沉重，讓人記憶深刻。 其中有一次是為了去會見一個剛從學(xué)校畢業(yè)的女大學(xué)生，涉嫌非法吸收公眾存款罪。她見到律師的那一刻，在陰冷潮濕的環(huán)境里，像個孩子一樣情緒崩潰，哭天搶地，小法淚腺發(fā)達(dá)，看到此情此景也不禁濕了眼睛。 其實，她涉嫌犯罪的情節(jié)輕得不能再輕，她一個月前入職一家資產(chǎn)管理公司，僅僅一個月時間可能都還在各種認(rèn)識同事，學(xué)習(xí)的過程中，公司的業(yè)務(wù)和經(jīng)營的門道都沒有摸清，而這家公司恰恰涉嫌非法吸收公眾存款罪，于女大學(xué)生入職后一個月東窗事發(fā)。 人生中的滑鐵盧來得真是猝不及防，可以說女大學(xué)生是被順進(jìn)了看守所，何其“冤枉”，何其可惜，一輩子都甩不掉這個案底了。 出于保護(hù)這些不諳世事，沒有基本法律常識，剛從學(xué)校畢業(yè)的大學(xué)生的初衷，小法決定寫下這篇文章，但也是為了讓更多的人知道： 有些工作，有些單位給的薪資再高、崗位再舒適與契合也是不能要的。 當(dāng)然，本文探討的主要不是依據(jù)基礎(chǔ)生活常識就能判斷不能入職的單位，尤其是黑社會性質(zhì)的公司或其他組織，打、砸、搶、殺、走私、販毒等無惡不作。 比如在華仔與古天樂共同主演的，代表華仔顏值巔峰的香港老電影《龍在邊緣》中，各路大佬搶奪洪興公司控制權(quán)，其中洪興公司就是黑社會性質(zhì)組織，一旦加入的話就可能涉嫌共同犯罪了。 一
該類型公司主要集中于金融領(lǐng)域，往往涉及的公眾人數(shù)較多，一不小心可能引發(fā)社會動蕩與金融風(fēng)暴，所以國家對金融秩序管控較為嚴(yán)格。 根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等規(guī)定，未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，任何單位和個人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動。 根據(jù)《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法 》以及《私募基金登記備案相關(guān)問題解答》系列等規(guī)定，私募基金管理人應(yīng)經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 批準(zhǔn)進(jìn)行登記，基金應(yīng)進(jìn)行備案。未經(jīng)備案的基金是非法金融產(chǎn)品，未經(jīng)登記的私募基金管理人不能經(jīng)營管理私募基金。 未經(jīng)審批的該類公司可能涉嫌非法吸收公眾存款罪等罪名。有人認(rèn)為，反正我在公司里面又沒干什么壞事，只是打打電話，統(tǒng)計統(tǒng)計數(shù)據(jù)，收收電子郵件，公安不會拿我怎么樣！ 那就大錯特錯了！雖然做的主要工作不涉及業(yè)務(wù)核心，但實質(zhì)上是一個“幫兇”的地位，仍然成立共同犯罪，只不過因每個人發(fā)揮作用不同而在量刑上有所不同罷了！ 有時涉嫌犯罪的手段比較隱蔽，不易被識別，大體一致特點是未經(jīng)批準(zhǔn)，集中不特定多數(shù)人的資金投資到某一項目、某一公司、某一金融產(chǎn)品或者直接借貸給需要融資的主體等。 所以需要擦亮眼睛看看，所在單位沒有經(jīng)過相關(guān)金融主管部門批準(zhǔn)的，應(yīng)第一時間逃難似地離開。 二
這種類型常見的有古董拍賣類、保健品吹噓成為醫(yī)療用品類。 其中CCTV1的《焦點訪談》就曾報道過古董拍賣類犯罪，網(wǎng)上受騙的收藏人也是多不勝數(shù)，其中一種具體套路是：偽專家將收藏人的真假藏品一律鑒定為高價真品，配合業(yè)務(wù)員的花言巧語和糾纏不休，使收藏人委托拍賣，收藏人支付一定的服務(wù)費，當(dāng)然最后拍賣的結(jié)果也只能流拍。該類古董拍賣公司靠收取金額大小不等的服務(wù)費獲得利潤。 比如將保健品的作用無限夸大，可以包治百病，欺騙老年人購買，甚至要求老年人不斷發(fā)展新的組織成員，發(fā)展一個，購買保健品可以享受優(yōu)惠。如果細(xì)心的話，這類公司甚至經(jīng)常在寫字樓出現(xiàn)，等老年人一到齊，就關(guān)上門來宣傳，業(yè)務(wù)員想怎么說就怎么說。 對于這種需要協(xié)同、配合完成犯罪的公司，公安機(jī)關(guān)通常都是大魚小蝦一把抓，“老虎”也打，“蒼蠅”也拍。 三
直銷和傳銷是一個相對的概念，都是通過全國各地招募業(yè)務(wù)員發(fā)展業(yè)務(wù)，但二者具有本質(zhì)的不同。 首先，直銷是需要向省級商務(wù)委員會提出申請，國家商務(wù)部通過審批的，審批通過后國家會發(fā)放《直銷經(jīng)營許可證》；其次，直銷是有具體的商品或服務(wù)的，有店鋪、工廠，傳銷沒有；第三，直銷業(yè)務(wù)員自身是否購買產(chǎn)品純依據(jù)個人意愿，無需繳納保證金之類的，更加不會受到人身限制，不會被強(qiáng)制要求發(fā)展下線。傳銷通過發(fā)展人頭的方式不斷壯大，有人加入才有業(yè)績。 比如，“權(quán)健帝國”作為一個十分有影響力的傳銷組織，滲透到全國大小城市，在覆滅后，主要責(zé)任人員的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪十有八九是逃不掉的了。 再比如，小法曾經(jīng)遇到過一個當(dāng)事人咨詢，說其母親60多歲了，是一個傳銷組織小頭目，大約發(fā)展了幾十人，已被關(guān)進(jìn)看守所。法律面前人人平等，不因犯罪嫌疑人的年齡較大而不予追究。 四
有些商品或服務(wù)是國家限制經(jīng)營的，違反國家規(guī)定私自經(jīng)營可能涉嫌非法經(jīng)營罪，該罪處罰主管人員和其他直接責(zé)任人員。國家限制經(jīng)營的商品等種類較多，常見的容易私自經(jīng)營的主要有如下： 1. 煙草專賣品 （卷煙、雪茄煙 、煙絲、復(fù)烤煙卷煙紙 、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專用機(jī)械）； 2. 外匯；私下買賣外匯，居中介紹等都涉嫌犯罪。 3. 汽油、柴油等油類；湖南都市頻道法治新聞中經(jīng)常報道，某些個人將一些來源不明的油類產(chǎn)品用簡單油罐盛裝，在馬路邊的小據(jù)點銷售。 4. 金銀及其制品、金銀工藝品； 5. 珠寶及貴重藥材； 6. 證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù) ； 7. 電信業(yè)務(wù) ； 8. 擅自設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所（即網(wǎng)吧）或者擅自從事互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營活動； 9. 彩票； 10. 出版物。 五
診所和醫(yī)療所等自是不必說了，無醫(yī)師資格或擅自設(shè)立診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)造成嚴(yán)重后果的，涉嫌非法行醫(yī)罪，在非法醫(yī)療機(jī)構(gòu)就職的，可能因平時的輔助行為被認(rèn)定為共同犯罪。 醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)必須辦理《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，醫(yī)療美容醫(yī)師必須持《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》和《醫(yī)療美容主診醫(yī)師資格證書》。但是醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)與一般的不涉及用醫(yī)療手段進(jìn)行美容的美容院還是存在一定差別的。美容院只需要辦理《衛(wèi)生許可證》和在職員工《健康證》。 六
曾經(jīng)一個做會計的朋友問小法，說公司老板為了達(dá)到上市的目的，指示其在沒有真實交易的情況下，虛開了部分增值稅發(fā)票，她該怎么辦。小法斬釘截鐵告訴她，應(yīng)該二話不說，工資都可以不要，也要離開這家公司。 工作任務(wù)無法拒絕，但是拒絕工作卻是每一個勞動者的就業(yè)自由，一份工作的薪水與自身的前程比起來實在有些微不足道。現(xiàn)在大學(xué)里財會課程往往設(shè)置有法律基礎(chǔ)課，其實財會工作人員基本的財會相關(guān)法律都是懂的，就看能不能站得高，看得遠(yuǎn)，抵制得住誘惑了。 七
債務(wù)成立的情況下，討債是應(yīng)有權(quán)利，但一定要使用合法手段。在此類組織中充當(dāng)打手、幫手等角色，極有可能會被公安機(jī)關(guān)“一窩端”。 八
這一點略，多數(shù)人知悉行為的性質(zhì)，只是部分人員趨于行業(yè)中的暴利而不能自拔，小法認(rèn)為沒必要深入分析，在此特列明以示提醒，用小法的一句座右銘來說，需對法律常懷敬畏之心，對自己常思律己之責(zé)。 其他類型，歡迎同行在評論區(qū)進(jìn)行補(bǔ)充。
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