山西省公安廳領(lǐng)導(dǎo)非常重視對基層民警能力的再培訓(xùn)，為了提高山西全省基層公安干警打擊詐騙犯罪的取證能力，依法擊破犯罪嫌疑人主觀上的偽裝，保護(hù)民眾的合法利益，李富成博士應(yīng)邀前往山西省公安廳對全省民警做“詐騙犯罪取證規(guī)格”講座。整個(gè)講座分為六個(gè)部分：一是，刑法及司法解釋涉及詐騙的規(guī)定；二是，刑事訴訟法有關(guān)證據(jù)與證明的規(guī)定；三是，詐騙犯罪取證的六個(gè)環(huán)節(jié)；四是，詐騙犯罪中證明的難點(diǎn)；五是，證明犯罪嫌疑人主觀故意的方法；六是，民警必須具備的幾種能力；七是，常見詐騙犯罪的取證模板。

李富成博士重點(diǎn)講授以下內(nèi)容：

基層民警大多知道收集證據(jù)必須形成鎖鏈，才能達(dá)到辦案的要求，但是，證據(jù)收集到什么程度才算形成了閉合性的鎖鏈？李富成博士認(rèn)為可以采取以下判斷標(biāo)準(zhǔn)：一是，必須收集到一組證據(jù)。二是，從證據(jù)種類上看，必須有不同種類的證據(jù)，如，人證，物證，書證。三是，從證據(jù)數(shù)量上看，必須達(dá)到三個(gè)以上證據(jù)。四是，不同證據(jù)之間能夠相互印證，如，被害人陳述與嫌疑人的供述能夠相印證。五是，證據(jù)之間的矛盾能夠得到合理的解釋。在一些詐騙案件中，被害人陳述的損失與犯罪嫌疑人供述的作案后果往往存在差距。為了使證據(jù)能夠相互印證，一些基層偵查人員迷惑于能否修改一方的陳述內(nèi)容？答案當(dāng)然是否定的。六是，不同的證據(jù)之間如果太過吻合，就可能存在問題。如，不同當(dāng)事人對時(shí)間的描述精確到分、秒，高度一致，或者，一個(gè)文化層次很底的嫌疑人使用非常專業(yè)的術(shù)語，其供述就值得懷疑。

在李富成博士看來，最難認(rèn)識(shí)的就是證據(jù)關(guān)聯(lián)性，掌握證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，就掌握了證據(jù)法的精髓。那么，什么叫證據(jù)的關(guān)聯(lián)性？許多教課書都言之不詳。李富成博士認(rèn)為，證據(jù)的關(guān)聯(lián)性主要包含以下內(nèi)容：一是，整體與部分的關(guān)聯(lián)。在犯罪現(xiàn)場提取到當(dāng)事人的毛發(fā)，那么，毛發(fā)就與當(dāng)事人具有關(guān)聯(lián)性。二是，同一個(gè)物體中部分與部分的關(guān)聯(lián)，不同的部分如果能夠還原出整體，就具有關(guān)聯(lián)性。如，被害的肢體的不同部位能夠還原出被害人的原形，不同部分之間就具有關(guān)聯(lián)性。三是，不同載體上的證據(jù)其關(guān)聯(lián)性是不同的，證明力也是不同的。如，同樣是指紋，從茶杯上提取的指紋的證明力通常不如從墻體上提取的指紋的證明力。四是，可移動(dòng)物體的關(guān)聯(lián)性不如不可移動(dòng)物體的關(guān)聯(lián)性。作為辦案民警，應(yīng)當(dāng)盡可能地收集關(guān)聯(lián)強(qiáng)的同種證據(jù)。

李富成博士認(rèn)為證據(jù)的關(guān)聯(lián)性既可以明顯的方式存在，又可以隱藏的方式存在。就通常情況而言，證據(jù)的關(guān)聯(lián)性通常是以隱藏的方式存在的。李富成博士以美國的卡羅爾拉布倫被害案，闡述了如何發(fā)現(xiàn)證據(jù)間的關(guān)聯(lián)性。

卡羅爾拉布倫在加尼福亞州的鱉鎮(zhèn)校舍舞廳觀看妻子跳舞，妻子給他端來一杯咖啡和幾塊三明治。幾分鐘后，人們聽到一聲尖叫，發(fā)現(xiàn)卡羅爾拉布倫已死了。控方在校舍的房間里尋找到馬錢子堿的小瓶，馬錢子堿的小瓶是由離此不遠(yuǎn)一家藥店出售的，店員指認(rèn)購買者是妻子伊娃拉布倫。控方請了法庭科學(xué)家愛德華海因里希博士幫助：在拉布倫的遺體中發(fā)現(xiàn)有馬錢子堿的成份，拉布倫所用的杯子上和轎車上都有生物堿的痕跡。但是，沒有任何證據(jù)可把伊娃拉布倫與那杯下了毒的咖啡聯(lián)系起來。海因里希博士產(chǎn)生一個(gè)思路：嫌疑人曾經(jīng)穿過熙熙攘攘的舞廳，那么，她也許會(huì)碰上一個(gè)人。從而使杯中的咖啡濺出少許？確實(shí)如此，一位年輕的女士還記得這樣一幕，她那條連衣裙上的咖啡汁仍然留著，海因里希在那咖啡汁中檢出馬錢子堿的成份，從而在有毒咖啡與犯罪嫌疑人之間建立起關(guān)聯(lián)性。由此看來，在偵查中確實(shí)是“思路決定出路”。如果沒有良好的思維，是不可能發(fā)現(xiàn)有毒咖啡與嫌疑人之間的關(guān)聯(lián)性的。

從司法實(shí)踐看，李富成博士認(rèn)為在辦理詐騙犯罪案件中常常會(huì)遇到以下困難：

一是，碰瓷犯罪難以證明，其原因在于：（1）碰瓷犯罪中的被害人常常存在過錯(cuò)。（2）犯罪嫌疑人往往有過硬的證據(jù)，如，身上的傷痕。（3）現(xiàn)場的證人往往是由犯罪嫌疑人同伴冒充的，被害人無法提供有利于自己的證人。

二是，虛假訴訟難以證明。一個(gè)黑社會(huì)團(tuán)伙手持一張借條向法院起訴，請求法院支持其債權(quán)。被告是一對老人。審理中，被告辨稱自己不欠原告的錢，借條上是在對方威逼之下被迫寫下的，但是，老人提不出有利于自己的證據(jù)。莫兆軍法官依據(jù)《最高人民法院民事證據(jù)規(guī)則》的要求做出了裁判，判處被告人敗訴。后經(jīng)過公安機(jī)關(guān)立案偵查，查明原告向法庭出示的證據(jù)是偽造的。此案裁判的社會(huì)效果非常不好：兩名老人在法院院墻外喝家藥自殺，檢察院以瀆職罪對莫兆軍提起公訴。莫兆軍法官被檢察機(jī)關(guān)采取了強(qiáng)制措施，后被取保候?qū)?。莫兆軍認(rèn)為自己依法裁判卻被提起公訴，自己沒有任何過錯(cuò)，莫兆軍甚至還寫了一篇法官不如豬官的文章

三是，自傷式詐騙難以證明。在江蘇連云港的灌云地區(qū)，曾經(jīng)多次發(fā)生犯罪嫌疑人通過耳膜穿孔等方法詐騙他人財(cái)物的案例。犯罪嫌疑人的作案方法是用一次性塑料茶杯放在自己的耳朵上，用力擊打后形成沖擊波，或者用人工穿刺的方式傷害自己的耳膜，從而形成耳膜穿孔。然后，故意與被害人產(chǎn)生矛盾，再通過訴訟的方式敲詐被害人。曾經(jīng)發(fā)生過雙方相互罵架，一方將對方罵成耳膜穿孔的案例。

四是，涉眾性詐騙證明難以達(dá)到確實(shí)充分的程度。在集資詐騙等涉眾性的詐騙犯罪中，偵查人員難以找到每一個(gè)被害人，有些被害人也不愿意配合公安機(jī)關(guān)辦案。對此類案件的證明是否需要窮盡一切可能？無論是在理論上，還是在實(shí)踐中，都值得探討。在一些電信詐騙中，犯罪嫌疑人多次作案，被害人眾多，犯罪嫌疑人也記不清楚有多少被害人，非法占有了多少贓款贓物，而被害人的人數(shù)，贓款的數(shù)額都是法定的證明要件。

五是，此罪與彼罪難以證明。有這樣一起案例：嫌疑人張某向“抖音網(wǎng)紅”以4塊錢一個(gè)好友粉絲的價(jià)格購買作案微信號。微信號由張某向網(wǎng)紅提供，當(dāng)見紅吸粉400人左右后就將微信號轉(zhuǎn)交付張某，張某再將微信號交給手下成員使用，成員大部分是女性，成員得到微信號后冒充網(wǎng)紅男性高富帥，與之前微信添加的女性好友聊天，內(nèi)容為曖昧的兩性關(guān)系。3天后，犯罪嫌疑人就在朋友圈銷售產(chǎn)品，產(chǎn)品的價(jià)格在128至228元，被害人購買一次產(chǎn)品可贏得一次微信猜拳的機(jī)會(huì)。按照游戲規(guī)則，如果被害人猜拳贏了，則得5888元，如果被害人輸了，就會(huì)得到一部蘋果8手機(jī)，如果雙方連續(xù)平3次，十天后向被害人返5000元現(xiàn)金。其后，犯罪嫌疑人將產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)至38至188元，以此吸引更多的參與者。被害人每購買一次產(chǎn)品，可參與一次“微信猜拳”，且獲得隨機(jī)一份奢侈化妝品。

經(jīng)偵查，張某在10天內(nèi)就會(huì)注銷作案微信，根本不會(huì)向被害人返還現(xiàn)金，受害人期待的高富帥朋友也是由女性嫌疑人假扮的。犯罪嫌疑人推銷的奢侈品的真實(shí)價(jià)格在9至28元。在“微信猜拳”中，嫌疑人采用微信雙開的模式，被害人只能獲得平局的結(jié)果。

此案的被害人近千人，張某自信該詐騙模式公安機(jī)關(guān)會(huì)以銷售假冒偽劣產(chǎn)品為由不予立案追查。經(jīng)偵查，此種詐騙模式由張某精心策劃、張某為詐騙慣犯，深悉法律。張某月收入達(dá)500萬元人民幣，張某在上海有多套別墅。但是，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部對此案的定性存在爭議：銷售偽劣產(chǎn)品還是詐騙？

推定是與證據(jù)證明平行的另一種認(rèn)定案件事實(shí)的方法，它是在基礎(chǔ)事實(shí)得到證明的前提下，根據(jù)法律規(guī)定或經(jīng)驗(yàn)法則，得出另一未知事實(shí)的方法。許多人對推定在辦案中的作用并不了解，推定的最大功能是在于認(rèn)定犯罪嫌疑人主觀上是否明知、故意，推定在認(rèn)定案件事實(shí)中，具有以下價(jià)值：

一是，能夠發(fā)現(xiàn)破案線索。有一名犯罪嫌疑人從常州市區(qū)最大的超市購買了幾瓶冰紅茶，將綠頭蒼蠅放進(jìn)冰紅茶中，封好瓶蓋，然后，向商場索賠。為了提高自己的索賠價(jià)碼，犯罪嫌疑人還向媒體舉報(bào)，當(dāng)?shù)氐摹冻Ｖ萑請?bào)》刊發(fā)名為“冰紅茶疑案”的文章。時(shí)任常州市公安局副局長的劉持平看到常州日報(bào)刊發(fā)的文章后，認(rèn)為這可能是一起刑事案件，劉持平是如此推定的：首先，江南的綠頭蒼蠅要到5至6月才會(huì)破土而出，犯罪嫌疑人提供冰紅茶的生產(chǎn)時(shí)間是在4月份，也就是說，綠頭蒼蠅沒有出生就已經(jīng)作案了？其次，從冰紅花的生產(chǎn)流程看，綠頭蒼蠅如果是在冰紅花生產(chǎn)過程中跑到瓶中的，那么，經(jīng)過高溫消毒，長時(shí)間浸泡，綠頭蒼蠅不可能體型完好。犯罪嫌疑人提供的物證中綠頭蒼蠅體型完好，明顯違反常識(shí)，劉持平指示相關(guān)部門立案偵查。經(jīng)搜查，偵查人員從犯罪嫌疑人的房間中發(fā)現(xiàn)作案中的蒼蠅，蟑螂等小動(dòng)物，用于撬開瓶蓋的刀片等作案工具。

二是，能夠準(zhǔn)確定性。2009年5月10日晚，鄧玉嬌刺死、刺傷鎮(zhèn)政府人員，引起全國轟動(dòng)。對鄧玉嬌能否行使無限制防衛(wèi)權(quán)？民眾都有自己的觀點(diǎn)。但是，法律適用必須精確統(tǒng)一。李富成博士認(rèn)為，從推定的角度看，對鄧玉嬌不適用無限制防衛(wèi)，理由如下：鄧貴大從“水療房”尾隨鄧玉嬌至休息室，鄧貴大的第一個(gè)動(dòng)作是拿出一把鈔票砸向鄧玉嬌，鄧貴大的意義是老子有錢，你不讓我玩，羞辱鄧玉嬌的意圖十分明顯。鄧貴大的第二個(gè)動(dòng)作是將鄧玉嬌推倒在沙發(fā)上，有推拉的動(dòng)作。從法律角度看，推拉既符合強(qiáng)奸的暴力性，又符合強(qiáng)制猥褻的動(dòng)作性。由于鄧貴大已經(jīng)死亡，無法取得其口供。也就是說，鄧貴大的主觀故意已經(jīng)很難查明。不過，當(dāng)一個(gè)行為介于兩可之間時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照有利于被告人的角度理解。當(dāng)鄧貴大的推拉行為究竟是強(qiáng)奸的行為還是強(qiáng)制猥褻中的行為發(fā)生爭議時(shí)，只能按照有利鄧貴大的方向理解，也就說，當(dāng)沒有其他證據(jù)補(bǔ)強(qiáng)時(shí)，只能認(rèn)定鄧貴大的行為是強(qiáng)制猥褻。那么，鄧玉嬌就不能對鄧貴大行使無限防衛(wèi)權(quán)。由于鄧玉嬌防衛(wèi)結(jié)果致鄧貴大死亡，鄧玉嬌的行為應(yīng)當(dāng)是防衛(wèi)過當(dāng)。

三是，如何推定碰瓷犯罪。碰瓷犯罪是一種難以證明的犯罪，曾經(jīng)出現(xiàn)過公安機(jī)關(guān)錯(cuò)誤將被害人作為犯罪嫌疑人處理的案例。如果辦案民警能夠掌握推定的基本知識(shí)，就可能避免此類錯(cuò)案的發(fā)生。在似是碰瓷的案件中，民警可以從以下方面推定：首先，根據(jù)犯罪嫌疑人交通肇事的次數(shù)推定，如果當(dāng)事人在特定的時(shí)間多次與他人發(fā)生交通事故，都是對方負(fù)全責(zé)，就可以當(dāng)事人是碰瓷犯罪。其次，根據(jù)是當(dāng)事人身上的傷是陳舊傷還是新傷推定，如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人身上的傷痕是舊傷，就可以推定其是碰瓷犯罪嫌疑人。再次，根據(jù)案發(fā)現(xiàn)場的證人是否相同推定。如果在不同犯罪現(xiàn)場出現(xiàn)相同的證人，比如，犯罪嫌疑人在南京碰瓷現(xiàn)場的有利證人是張三，在上海，無錫的碰瓷現(xiàn)場的有利證人仍然是張三，就可以推定犯罪嫌疑與張三是共同碰瓷。最后，根據(jù)駕駛?cè)说鸟{齡推定。如果犯罪嫌疑人是有多年駕齡的老司機(jī)，多次發(fā)生交通事故，就可以推定其是碰瓷犯罪。

當(dāng)然，推定的價(jià)值遠(yuǎn)不限于以上方面。

（一）收集證據(jù)的能力

證據(jù)是客觀存在的，但是，有的證據(jù)存在比較明顯，民警一眼就看出，有的證據(jù)存在比較隱蔽，民警需要充分發(fā)揮個(gè)人智慧，才能發(fā)現(xiàn)、收集到證據(jù)。

有這樣一起案例：吉林大學(xué)的兩名本科生在吉林市區(qū)閑逛，看到一家飯店打出熊掌一盤50元人民幣的廣告，就點(diǎn)了一盤熊掌。結(jié)賬時(shí)，老板拿出另一份菜單，50元一盤的熊掌立馬變臉為5千元人民幣，兩名大學(xué)生被迫支付了5千元人民幣。為了討還公道，兩名大學(xué)生向律師求助后，律師指點(diǎn)她們向飯店老板索要發(fā)票，理由是請朋友幫忙報(bào)銷。但是，發(fā)票上要注明熊掌一盤5000元人民幣。當(dāng)律師拿到發(fā)票后，帶著當(dāng)?shù)毓ど滩块T的工作人員找到飯店老板，聲稱他倒賣出售珍貴野生動(dòng)物，涉嫌違法，需要罰款5萬元人民幣。飯店老板連忙表白沒有倒賣出售珍貴的野生動(dòng)物，所謂的熊掌是由豬蹄筋假冒的。由此一來，老板又涉嫌欺騙消費(fèi)者。至此，老板只能是搬起石頭砸自己的腳。

（二）豐富的知識(shí)儲(chǔ)備

古人一直提倡“片言折獄”，良好的知識(shí)儲(chǔ)備有利于民警準(zhǔn)確地辦理詐騙案件。

乾隆年間，云南蒼梧縣的余阿呂起訴大財(cái)主丘以誠。余阿呂訴稱：康熙59年，丘以誠賣身余家。乾隆2年，余家衰落，丘以誠離開余家。余阿呂要求丘以誠贖回賣身契，丘以誠反而暴打他一頓。余阿呂提供了丘以誠親筆書寫的賣身契，王五的證言，自己身上傷痕。

經(jīng)審理，丘以誠承認(rèn)筆跡是他的，沒有寫過賣身契?？h令李文認(rèn)為丘以誠可能是被冤枉的，但缺少證據(jù)證明。李文的幕友找出一本康熙字典說：“丘”字本無耳朵旁，至雍正年間因回避皇帝名諱，才加上耳朵旁。原告文書中的“丘”卻是帶耳朵旁的“邱”，由此看來，此文書一定是偽造的。況且，丘以誠現(xiàn)年48歲，溯及康熙59年，僅有10來歲。那時(shí)，他還是市井頑童，能寫出如此端莊楷書？縣令以此詰問余阿呂，余阿呂只得供出實(shí)情：賣身契是請人模仿丘以誠筆跡代書的，證人也是花錢雇來的。此案本無有利于被害人的證據(jù)，但是，聰明的司法人員從康熙字典中發(fā)現(xiàn)破案的關(guān)鍵?？磥?，知識(shí)就是生產(chǎn)力在辦案中也是同樣適用的。

（三）分析證據(jù)的能力

江蘇吳江有一名小老板，因資金緊張，向吳江某銀行貸款1000萬元人民幣，銀行給其開了一張承兌匯票。犯罪嫌疑人對他說，到張家港可以為其辦承兌匯票，手續(xù)費(fèi)比較低。到張家港后，犯罪嫌疑人對被害人說，自己到銀行辦理手續(xù)，讓被害人在銀行的門外等候。犯罪嫌疑人到銀行后，立即通過5手背書，將匯票轉(zhuǎn)移武漢一名當(dāng)事人，事后，從銀行的后門逃出。

由于被害人無法聯(lián)系到犯罪嫌疑人，準(zhǔn)備到派出所報(bào)警，犯罪嫌疑人的同伙便出面安撫被害人，聲稱可以勸說犯罪嫌疑人打一張950萬元的欠條給被害人。被害人拿到犯罪嫌疑人的欠條后，向法院起訴犯罪嫌疑人時(shí)，才發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人是法院系統(tǒng)中有名的老賴，身上不名一文，根本不怕被害人提起民事訴訟。當(dāng)被害人準(zhǔn)備到公安機(jī)關(guān)控告時(shí)，犯罪嫌疑聲稱自己與被害人是民事借貸關(guān)系，不屬于刑事案件，公安機(jī)關(guān)不應(yīng)立案。被害人又到檢察機(jī)關(guān)控告，檢察機(jī)關(guān)聲稱只有犯罪嫌疑人親口承認(rèn)是詐騙，檢察機(jī)關(guān)才會(huì)批捕。但是，犯罪嫌疑人久經(jīng)訴訟，根本不可能承認(rèn)自己是故意詐騙被害人。

后來，被害人輾轉(zhuǎn)找到李富成博士。李博士認(rèn)為，從證據(jù)上看，欠條應(yīng)當(dāng)是本金加上利息。如果犯罪嫌疑人提供的真是欠條，那么，欠條上的金額應(yīng)當(dāng)超過1000萬元人民幣。本案中，犯罪嫌疑人提供的欠條只有950萬元，比本金少了50萬元人民幣。只能說明犯罪嫌疑人提供欠條只能是形式上的欠條，實(shí)質(zhì)上卻是貼現(xiàn)憑證。幸運(yùn)的是，李博士的觀點(diǎn)被公安機(jī)關(guān)采納，被害人的合法權(quán)利得到了維護(hù)。

（四）敏銳的觀察力

作為基層公安干警，必須具備一雙善于發(fā)現(xiàn)證據(jù)的明眸，否則，即使證據(jù)就在眼前也發(fā)現(xiàn)不了。

2004年1月30日，《楚天都市報(bào)》報(bào)道：黃陂分局接到報(bào)警：祁家灣鎮(zhèn)任老頭在家中遇害，嫌兇是鄭大生。鄭大生在接受調(diào)查時(shí)，神情自若。參加盤問的劉明利副局長一直察顏觀色，對鄭右眼角與鼻梁之間一顆針尖大的黑“痣”細(xì)細(xì)打量。用手一擦，“痣”安然無恙，再用濕棉球輕輕擦拭，“痣”居然慢慢消褪，棉球上卻留下紅紅的血跡。經(jīng)DNA鑒定，棉球上的血跡與死者的DNA一致。 在鐵證面前，鄭大生終于承認(rèn)犯罪事實(shí)。殺人后，鄧大生為消滅罪證還到浴室洗澡，沒想到眉間的一點(diǎn)血痣沒有洗去。應(yīng)當(dāng)說，能夠發(fā)現(xiàn)兩眉目之間的一小點(diǎn)黑痣就是非常了不起的人，能夠用手去擦一下，就更加了不起，用手擦后沒有效果，還能夠用酒業(yè)棉簽繼續(xù)擦絕對是神探中的神探。

（一）簡要案情

2004年7月28日，2名自稱廣州市中級人民法院法官吳某，張某，身著法官制服，攜帶全套法律文書與證件，來到建設(shè)銀行上海某支行，從上海某工集團(tuán)的賬戶內(nèi)扣劃180萬元人民幣，轉(zhuǎn)至廣州市工商銀行大德支行何理勝的賬戶。被害人發(fā)現(xiàn)被騙，立即報(bào)案。

黃浦公安分局組成“7.28”專案組，次日早晨，專案組趕到廣州，在廣東警方配合下，專案組將嫌疑人劃至廣州市工商銀行二處營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，尚未提取的220萬元人民幣贓款悉數(shù)追回，對相關(guān)銀行秘密布控。根據(jù)廣州市工商銀行提供的信息，嫌疑人未到銀行柜面取款，而是利用案發(fā)前申領(lǐng)的各種銀行卡，在銀行網(wǎng)點(diǎn)的ATM機(jī)上嘗試提款。

經(jīng)調(diào)查，嫌疑人在廣州開設(shè)17個(gè)賬戶，只留有1個(gè)手機(jī)號碼。嫌疑人在廣州市5處銀行的ATM機(jī)上查詢12次，錄像顯示2名取款嫌疑人與在上海詐騙的嫌疑人極為相似。專案組認(rèn)為嫌疑人乘坐飛機(jī)，往返上海廣東，那么，排查航空信息或許能夠明確嫌疑人的身份。偵查人員對與廣州白云機(jī)場相關(guān)的6家航空公司走訪，收集案發(fā)后至次日上午9時(shí)從上海飛往廣州，對3000余名登機(jī)人員逐一排查，沒有取得預(yù)期結(jié)果。根據(jù)嫌疑人熟悉法院執(zhí)行程序的情況，專案組認(rèn)為嫌疑人可能從事法律工作者，沿此方向偵查未取得結(jié)果。經(jīng)走訪，嫌疑人在廣州市工商銀行大德支行開戶資料留下的手機(jī)號碼（以下稱：A機(jī)號碼）系廣州本地號碼，偵查人員發(fā)現(xiàn)A機(jī)號碼在案發(fā)后只和山東濟(jì)南手機(jī)（以下稱：B機(jī)號碼）有過一次短暫的通話，再無其他通信信息。由于在廣州調(diào)查沒有結(jié)果，偵查人員根據(jù)嫌疑人B機(jī)號碼的線索，趕到濟(jì)南調(diào)查走訪，仍然是竹籃打水。

此后，專案組向全國18個(gè)省市刑偵系統(tǒng)的技術(shù)部門寄送協(xié)查通報(bào)，未能取得進(jìn)展。經(jīng)網(wǎng)上搜索，偵查人員發(fā)現(xiàn)順德市在2005年1月曾發(fā)生一起與“7.28”案件手法類似的詐騙案，一名岳陽籍的嫌疑人劉某林在提款時(shí)被抓獲，被法院判處有期徒刑14年。經(jīng)照片比對，偵查人員確認(rèn)劉某林的相貌與“7.28”案件嫌疑人極為相似，經(jīng)調(diào)取劉某林的筆跡鑒定，“7.28”案件偽造法律文書筆跡與劉新林筆跡樣本一致。經(jīng)指紋比對，劉某林的指紋與“7.28”案中嫌疑人留在“判決書”上的指紋認(rèn)定同一。劉某林供述了“7.28”案件的作案經(jīng)過，交代了同案犯。

（二）取證模板

1、訊問筆錄

⑴訴訟證明要點(diǎn)：同案犯人數(shù)，相互關(guān)系，聯(lián)系方法，各自在犯罪中作用，違法所得如何分配，有無前科，有無自首立功表現(xiàn)，以證明犯罪嫌疑人，從重從輕情節(jié)。如何獲得他人的信用卡信息，如何偽造信用卡，如何雇傭他人刷卡的，雇傭的費(fèi)用，上下線的聯(lián)系方法，以證明犯罪行為。自己的身份，職業(yè)，偽造證件，服裝的來源，用途，為何要使用偽造的證件，以證明犯罪行為，犯罪主觀方面。

⑵證據(jù)形式要件：審訊中，應(yīng)當(dāng)錄音錄像，偵查人員，犯罪嫌疑人應(yīng)當(dāng)在訊問筆錄上簽字。

——筆錄與供述常常存在差異。粘貼，復(fù)制，錯(cuò)別字都是一樣的，不注意審核（聽讀是實(shí)）

2、物證、書證

⑴訴訟證明要點(diǎn)：扣押嫌疑人進(jìn)出境的證件、機(jī)票、車票、住宿發(fā)票，以證明流竄作案。調(diào)取嫌疑人的前科記錄，有無立功情節(jié)及歸案方式的記錄，以證明從重從輕情節(jié)。扣押嫌疑人的手機(jī)、偽造的信用卡及其工具、銀行卡、刷卡時(shí)的簽字，扣押贓款贓物，以證明犯罪行為，違法所得。

⑵證據(jù)形式要件：扣押書證、物證時(shí)，應(yīng)當(dāng)邀請見證人在場，見證人，偵查人員應(yīng)當(dāng)在扣押筆錄上簽字。

物證是“啞巴”證據(jù)，極易偽造，如何讓物證產(chǎn)生關(guān)聯(lián)性：必須從靜態(tài)證據(jù)向動(dòng)態(tài)證據(jù)轉(zhuǎn)化。注明提取物證的過程。

3、證人證言

⑴訴訟證明要點(diǎn)：嫌疑人的身份、職業(yè)，生活來源，以證明嫌疑人的情況。嫌疑人何時(shí)進(jìn)出境的，所持的證件，入住賓館的時(shí)間、賓館名稱，以證明有無作案條件。何時(shí)接受嫌疑人雇傭的，何時(shí)刷卡，刷卡的數(shù)額，刷卡時(shí)的簽字，以證明犯罪行為。

⑵證據(jù)形式要件：制作詢問筆錄，注明詢問證人的時(shí)間地點(diǎn)，證人與當(dāng)事人的關(guān)系，證人感知能力，證人，偵查人員應(yīng)在筆錄上簽字。

對證人證言的審查：一是，證人作證的時(shí)機(jī)。二是，證人與當(dāng)事人之間的關(guān)系。三是，證人的平時(shí)表現(xiàn)。四是，證人有無宗教信仰。五是，證人是否受到干擾。證言的可信度高，但是，證人看到的并不是真的，聽到的也不一定是實(shí)的。

4、被害人陳述

⑴訴訟證明要點(diǎn)：何時(shí)收到銀行短信的，短信的內(nèi)容，信用卡被盜刷的數(shù)額，以證明犯罪行為。信用卡的使用情況，信用卡的信息可能被他人盜取的時(shí)間、地點(diǎn)，以證明犯罪行為。

⑵證據(jù)形式要件：制作詢問筆錄，注明詢問被害人的時(shí)間地點(diǎn)，被害人、偵查人員應(yīng)當(dāng)在筆錄上簽字。

對被害陳述的審查：一是，報(bào)案時(shí)機(jī)。二是，個(gè)人品德。三是，陳述的內(nèi)容是否符合情理。

5、監(jiān)控資料

⑴訴訟證明要點(diǎn)：調(diào)取嫌疑人刷卡現(xiàn)場、海關(guān)、相關(guān)賓館、商場的監(jiān)控資料，以證明犯罪嫌疑人，犯罪行為。

⑵證據(jù)形式要件：制作調(diào)取筆錄，注明監(jiān)控資料的來源，對監(jiān)控資料是否進(jìn)行技術(shù)處理，技術(shù)處理的方法，調(diào)取人，保管人應(yīng)在筆錄上簽字。

6、電子證據(jù)

⑴訴訟證明要點(diǎn)：調(diào)取嫌疑人進(jìn)出境記錄、航空記錄、住宿記錄，以證明有無作案條件。調(diào)取嫌疑人的通話記錄及其電子數(shù)據(jù)軌跡記錄、短信、聊天記錄，旅館住宿記錄，以證明犯罪主觀方面，流竄作案。調(diào)取嫌疑人刷卡記錄、銀行交易記錄，以證明違法所得。調(diào)取銀行短信，被害人信用卡的交易記錄，以證明被害人的損失。

⑵證據(jù)形式要件：制作調(diào)取筆錄，注明電子證據(jù)的原始狀態(tài)及其來源，調(diào)取方法，調(diào)取人，保管人應(yīng)在筆錄上簽字。

電子證據(jù)往往不能直接證明犯罪，必須與其他證據(jù)結(jié)合起來，才能證明犯罪。

7、勘驗(yàn)檢查筆錄

⑴訴訟證明要點(diǎn)：對嫌疑人住所勘驗(yàn)檢查，扣押犯罪工具、贓款贓物，以證明犯罪行為，違法所得。對嫌疑人的手機(jī)、手機(jī)卡、電腦、偽造信用卡的工具勘驗(yàn)檢查，查明其功能，提取其存儲(chǔ)的信息，以證明犯罪行為。

⑵證據(jù)形式要件：勘驗(yàn)現(xiàn)場時(shí)，應(yīng)當(dāng)邀請見證人在場，見證人，技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)在勘驗(yàn)筆錄上簽字。

破案是“五分現(xiàn)場，三分思考，一分追捕，一分運(yùn)氣”

“獄情之失，始于發(fā)端”，錯(cuò)案的源頭在偵查。

8、鑒定意見

⑴訴訟證明要點(diǎn)：對刷卡時(shí)的簽字鑒定，以證明與嫌疑人的關(guān)系。

⑵證據(jù)形式要件：鑒定人應(yīng)當(dāng)在鑒定意見上簽字，注明使用的儀器，鑒定方法，檢材的來源及保管方法，鑒定人的資格。

9、辨認(rèn)筆錄

⑴訴訟證明要點(diǎn)：對嫌疑人的圖像辨認(rèn)，以證明犯罪嫌疑人。對嫌疑人冒用他人的證件辨認(rèn)，以證明犯罪行為。

⑵證據(jù)形式要件：應(yīng)遵守混雜辨認(rèn)規(guī)則，偵查人員不得暗示辨認(rèn)人。偵查人員，辨認(rèn)人應(yīng)在辨認(rèn)筆錄上簽字，注明辨認(rèn)人的感知能力。

10、搜查、扣押、查封、凍結(jié)筆錄

⑴訴訟證明要點(diǎn)：對嫌疑人的人身，臨時(shí)住所搜查，扣押贓款贓物、制卡工具、盜取他人信用卡信息的儀器、信用卡，凍結(jié)嫌疑人的銀行存款，查封嫌疑人的房產(chǎn)、車輛，以證明違法所得，犯罪行為?！３２恢谱骺垩汗P錄，以致證據(jù)來源不清。

⑵搜查、查封、扣押、凍結(jié)時(shí)，應(yīng)邀請見證人在場，當(dāng)場制作筆錄，偵查人員，見證人應(yīng)在搜查、查封、凍結(jié)、扣押筆錄上簽字。