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郭勇： 中國電子商務(wù)協(xié)會消費金融專業(yè)委員會秘書長 北京市慧學律師事務(wù)所主任 一、關(guān)于三級以上的最新法律規(guī)定： 2013年《最高人民法院關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條規(guī)定：以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責任。同時，在該意見第七條中還規(guī)定：本意見所稱“以上”、“以內(nèi)”，包括本數(shù)。本意見所稱“層級”和“級”，系指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動人員之間的上下線關(guān)系層次，而非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中的身份等級。對傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級數(shù)的計算，以及對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員人數(shù)和層級數(shù)的計算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級在內(nèi) 從以上來看，規(guī)定的是三級以上，并且包括三級的。 二、三級的由來 在2005年頒布的《禁止傳銷條例》中，其實沒有關(guān)于三級的規(guī)定的2010年最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》(下稱《立案追訴標準(二)》)第78條組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案追訴標準，對組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動的人員數(shù)量，以及組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動的層級作了量化，規(guī)定“組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”，同時對“傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”作了解釋性規(guī)定。司法實踐中對上述立案追訴標準如何認定有不同認識，對此，《意見》第1條在《立案追訴標準(二)》規(guī)定的基礎(chǔ)上作出更為明確的規(guī)定。 三、三級如何確定 根據(jù)第一條的規(guī)定，我們可以這么來理解：我們設(shè)定最先實施傳銷活動的人為A，按傳銷活動的個人為標準，例如A發(fā)展了B，B又發(fā)展了C，C又發(fā)展了D。此時，應(yīng)以D為參照往上數(shù)，D、C、B、 |
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