[董事會(huì)]中國(guó)水電：第一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：601669 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)水電 公告編號(hào)：臨2012-036 中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司 第一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告 公司及公司董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第三十一 次會(huì)議于2012年6月29日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式在北京市海淀區(qū)車公莊西路22號(hào)中國(guó)水電 大廈A座1610會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2012年6月20日以書面形式送達(dá)各位董事。會(huì) 議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，公司董事孫洪水先生因公務(wù)未能參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，委 托董事長(zhǎng)范集湘代為出席并表決。公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。 本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公 司章程》的規(guī)定。 會(huì)議由公司董事長(zhǎng)范集湘主持，與會(huì)董事經(jīng)充分審議并經(jīng)過有效表決，審議通 過了如下議案： 一、審議通過《關(guān)于中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)新能源開發(fā)有限責(zé)任公司投資建設(shè)武威 光伏發(fā)電項(xiàng)目（一期）的議案》。同意中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)新能源開發(fā)有限責(zé)任公司投 資人民幣56,590.72萬(wàn)元建設(shè)武威光伏發(fā)電項(xiàng)目（一期）。 表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。 二、審議通過《關(guān)于中國(guó)水利水電建設(shè)第四工程局有限公司以BT模式投融資建 設(shè)青海省海東工業(yè)園區(qū)高鐵新區(qū)項(xiàng)目的議案》。同意中國(guó)水利水電建設(shè)第四工程局有 限公司投融資人民幣301,500萬(wàn)元以BT模式建設(shè)青海省海東工業(yè)園區(qū)高鐵新區(qū)項(xiàng)目。 表決情況：8票同意，0票棄權(quán)，1票反對(duì)。 三、審議通過《關(guān)于中國(guó)水利水電第四工程局有限公司投資建設(shè)玉樹州兩河景 觀帶濱水商業(yè)文化旅游核心區(qū)項(xiàng)目的議案》。同意投資人民幣30,000萬(wàn)元開發(fā)玉樹州 結(jié)古鎮(zhèn)兩河景觀帶濱水商業(yè)文化旅游核心區(qū)項(xiàng)目。 表決情況：8票同意，0票棄權(quán)，1票反對(duì)。 四、審議通過《關(guān)于中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司投資剛果（金）一攬子合 作項(xiàng)目華剛公司的議案》。同意公司擇機(jī)增持華剛礦業(yè)股份有限公司部分股份；同意 向華剛礦業(yè)股份有限公司按股權(quán)比例提供貸款擔(dān)保，并按中國(guó)進(jìn)出口銀行貸款條件 向華剛礦業(yè)股份有限公司注入相應(yīng)資金。 表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。 五、審議通過《關(guān)于成立“中水電南方建設(shè)投資有限公司”和“中國(guó)水電深圳 地鐵7號(hào)線BT項(xiàng)目建設(shè)指揮部”的議案》。同意成立“中水電南方建設(shè)投資有限公司” 和“中國(guó)水電深圳地鐵7號(hào)線BT項(xiàng)目建設(shè)指揮部”，代表公司負(fù)責(zé)深圳地鐵7號(hào)線BT項(xiàng) 目的投融資、建設(shè)管理、竣工移交、質(zhì)量保修和全面履約。 表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。 六、審議通過《關(guān)于聘任中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司有關(guān)高級(jí)管理人員的 議案》。同意聘任宋東升為公司總經(jīng)理助理。 表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。 公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：高級(jí)管理人員的聘任程序符合相關(guān)法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合擔(dān) 任上市公司高級(jí)管理人員的條件；其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能 夠勝任所聘任的職位。 七、審議通過《關(guān)于<中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司分立暨設(shè)立“中水電 海外投資有限公司”方案>的議案》。 表決情況：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。 特此公告。 中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司董事會(huì) 二〇一二年七月三日 附件：宋東升先生簡(jiǎn)歷 宋東升先生，出生于1962年8月，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，教授 級(jí)高級(jí)工程師?，F(xiàn)任中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書 記；中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司海外事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理。宋先生自1996年12 月至2004年4月任中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司副局長(zhǎng)、國(guó)際部總經(jīng)理（兼）， 2004年4月至2005年4月任中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司海外事業(yè)部副總經(jīng)理； 2005年4月至2010年9月任中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司海外事業(yè)部副總經(jīng)理，中 國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司副總經(jīng)理、黨委委員；2010年9月至2012年4月任 中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司海外事業(yè)部副總經(jīng)理、總法律顧問（兼），中國(guó)水電 建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司副總經(jīng)理、黨委委員。 中財(cái)網(wǎng)
|
|
|
