第一章、手冊(cè)說(shuō)明

本手冊(cè)用以說(shuō)明旭輝集團(tuán)股份有限公司（注：以下簡(jiǎn)稱“旭輝集團(tuán)”）的組織關(guān)系、部門職責(zé)等，是公司組織管理的基本文件。

正文表述中，除非特別注明，“公司”代表“旭輝集團(tuán)股份有限公司”（含旭輝集團(tuán)總部及下屬各公司），“集團(tuán)”代表“旭輝集團(tuán)總部”，“下屬公司”代表“旭輝集團(tuán)下屬各事業(yè)部和城市公司”。

一．手冊(cè)的基本內(nèi)容

旭輝集團(tuán)組織管理手冊(cè)共包括三個(gè)部分的內(nèi)容：

（一）手冊(cè)說(shuō)明。

（二）業(yè)務(wù)匯報(bào)關(guān)系及通用職能：本部分主要闡述旭輝集團(tuán)公司及各事業(yè)部、城市公司的業(yè)務(wù)匯報(bào)關(guān)系及各部門的通用職能。

（三）組織架構(gòu)及職責(zé)：本部分主要闡述旭輝集團(tuán)公司及各事業(yè)部、城市公司各自的組織架構(gòu)及部門職能。

二．手冊(cè)發(fā)布

本手冊(cè)經(jīng)旭輝集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

三．手冊(cè)的調(diào)整和修訂

1.本手冊(cè)是旭輝集團(tuán)組織管理的基本文件,是公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè)必須遵循的依據(jù)，也是公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)展的重要保障之一。

2.旭輝集團(tuán)人力資源部應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和組織內(nèi)外部環(huán)境變化的要求，每年組織對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)的適用性、有效性和保障作用做出評(píng)價(jià)，并根據(jù)運(yùn)行評(píng)估結(jié)論適時(shí)提出調(diào)整修訂方案。組織結(jié)構(gòu)確定后在一定階段內(nèi)應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定。

3.當(dāng)戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、部門設(shè)置、崗位設(shè)置、權(quán)責(zé)結(jié)構(gòu)或業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂本手冊(cè)，修訂工作由人力資源部負(fù)責(zé)。

四．手冊(cè)的管理

組織管理手冊(cè)的發(fā)布和更新由人力資源部負(fù)責(zé)，解釋權(quán)歸人力資源部。

第二章、旭輝集團(tuán)業(yè)務(wù)關(guān)系匯報(bào)圖與部門通用職能

一、集團(tuán)總部與事業(yè)部職能部門業(yè)務(wù)匯報(bào)關(guān)系圖
二、集團(tuán)總部與城市公司職能部門業(yè)務(wù)匯報(bào)關(guān)系圖
三、部門通用職能

1.部門建設(shè)

1)根據(jù)公司戰(zhàn)略，制定本部門發(fā)展規(guī)劃，并擬定相應(yīng)計(jì)劃，組織實(shí)施。

2)根據(jù)部門發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行部門組織建設(shè)。

3)負(fù)責(zé)收集、分析、整理行業(yè)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)本專業(yè)的信息資料。

2.制度建設(shè)

1)部門和本專業(yè)流程與相關(guān)管理制度的建設(shè)和完善。

2)負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門員工相關(guān)流程與制度，確保員工理解和遵守公司與部門規(guī)章制度。

3)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展或當(dāng)前突出的問(wèn)題，制定創(chuàng)新課題，不斷進(jìn)行部門業(yè)務(wù)與管理的創(chuàng)新。

3.部門計(jì)劃管理

1)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制部門年度、季度和月度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)部門計(jì)劃的實(shí)施與控制。

2)參加計(jì)劃調(diào)度會(huì)，對(duì)本部門的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，按要求進(jìn)行整改。

4.部門日常管理

1)培訓(xùn)工作：本部門的培訓(xùn)、交流和總結(jié)。

2)組織制定部門員工的月度重點(diǎn)工作任務(wù)，輔導(dǎo)、考核員工，并收集、上報(bào)要提供的績(jī)效數(shù)據(jù)。

3)配合財(cái)務(wù)部門做好部門預(yù)算工作。

4)完成本部門職責(zé)、崗位說(shuō)明書的修訂、完善工作。

5)完成本部門的人員編制上報(bào)，與人事部門共同做好招聘配置、人員離職等人事管理工作。

6)完成本部門各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、匯總及上報(bào)工作。

7)組織部門（或跨部門）會(huì)議或采用其他溝通方式以協(xié)商解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。

8)負(fù)責(zé)部門設(shè)施、設(shè)備及辦公用品的日常維護(hù)、管理工作。

5.知識(shí)管理

1)總結(jié)本部門業(yè)務(wù)工作開(kāi)展過(guò)程中的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)，形成案例和知識(shí)庫(kù)。

2)總結(jié)本部門先進(jìn)、科學(xué)的管理經(jīng)驗(yàn)或方法供其它部門學(xué)習(xí)或分享。

3)整理、管理部門文件檔案工作。

6.協(xié)作配合

1)完成流程與制度規(guī)定的部門配合工作。

2)在不影響本部門任務(wù)完成情況下，為相關(guān)部門提供支持與配合。

3)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

7.總部職能部門的專業(yè)指導(dǎo)

1)按管理層級(jí)與職責(zé)權(quán)限審核下屬公司（事業(yè)部、城市公司）的重大專業(yè)管理制度。

2)指導(dǎo)下屬公司的專業(yè)管理，幫助解決專業(yè)管理中的重大問(wèn)題。

3)為下屬公司提供專業(yè)支持服務(wù)。

第三章、旭輝集團(tuán)總部組織架構(gòu)及各委員會(huì)、部門職責(zé)

一、集團(tuán)總部組織架構(gòu)圖
二、集團(tuán)總部崗位設(shè)置圖
三、集團(tuán)各委員會(huì)職能

1、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)

1)對(duì)集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議。

2)對(duì)集團(tuán)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作，如投融資方案、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案進(jìn)行研究并提出建議。

3)對(duì)其他影響集團(tuán)公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議。

4)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查。

5)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

2．審計(jì)委員會(huì)

1)提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2)監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)制度的實(shí)施。

3)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通。

4)審核集團(tuán)的財(cái)務(wù)信息及其披露。

5)審核集團(tuán)的內(nèi)控制度。

6)組織對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)。

7)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

3．薪酬與考核委員會(huì)

1)根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及行業(yè)內(nèi)類似企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案。

2)薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要制度等。

3)審查董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員的職責(zé)履行情況并進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)。

4)負(fù)責(zé)對(duì)薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

5)根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的管理及具體實(shí)施。

6)審議員工福利計(jì)劃。

7)審查和批準(zhǔn)向董事及高級(jí)管理人員支付終止職務(wù)（無(wú)論何種原因，包括但不限于因行為失當(dāng)而被解雇或被罷免）有關(guān)的賠償，確保該賠償按照有關(guān)合同條款執(zhí)行。

8)定期向董事會(huì)匯報(bào)工作，并向董事會(huì)提交建議。

9)避免董事及高級(jí)管理人員自行擬定薪酬。

10)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

四、集團(tuán)總部各部門職能

1.總裁辦公室職能

2.人力資源部職能

3.業(yè)務(wù)拓展部職能 4.營(yíng)銷管理部職能

5.設(shè)計(jì)管理部職能

6.工程管理部職能

7.成本管理部職能

8.財(cái)務(wù)管理部職能

9.法務(wù)審計(jì)部職能

第四章、旭輝集團(tuán)事業(yè)部組織架構(gòu)及各部門職責(zé)

一、事業(yè)部組織架構(gòu)圖 二、事業(yè)部崗位設(shè)置圖

三、事業(yè)部各部門職能

1．行政人事部職能

2.開(kāi)發(fā)配套部職能

3.營(yíng)銷部職能

4.設(shè)計(jì)部職能 5.工程部職能
6.項(xiàng)目部職能

7.成本部

8.財(cái)務(wù)部職能

9.客戶服務(wù)部職能

第四章、旭輝集團(tuán)城市公司的組織架構(gòu)及各部門職責(zé)

一、城市公司組織架構(gòu)圖 二、城市公司崗位設(shè)置圖
三、城市公司各部門職能

1．行政人事部職能

2.開(kāi)發(fā)配套部職能

3.營(yíng)銷部職能

4.設(shè)計(jì)部職能 5.工程部職能

6.成本部

7.財(cái)務(wù)部職能

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