青島啤酒股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
　　本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一) 青島啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2015 年第一次臨時股東大會（“臨時股東大會”）召開的時間：2015 年 12 月 4 日
(二) 臨時股東大會召開的地點(diǎn)： 青島市市北區(qū)登州路 56 號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室
(三) 出席會議的股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次臨時股東大會由本公司董事會召集，由董事長孫明波主持，會議的召集、召開和表決方式符合 《公司法》 及 《青島啤酒股份有限公司章程》 （“ 《公司章程》 ”）的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司獨(dú)立董事王學(xué)政，馬海濤，賁圣林及蔣敏因其他事務(wù)未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事 6 人，出席 5 人，公司股東監(jiān)事川面克行因其他事務(wù)未出席會議；
3、 公司董事會秘書出席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于收購三得利中國所持合資公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：

2、議案名稱：關(guān)于選舉李鋼先生為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：

*：根據(jù)本次臨時股東大會會議須知之規(guī)定，投棄權(quán)票、放棄投票，本公司在計算該項(xiàng)事項(xiàng)表決結(jié)果時，均不作為有表決權(quán)的票數(shù)處理。

(二) 本次臨時股東大會涉及重大事項(xiàng)議案的持股 5%以下 A 股股東的表決情況

*：根據(jù)本次臨時股東大會會議須知之規(guī)定，投棄權(quán)票、放棄投票，本公司在計算該項(xiàng)事項(xiàng)表決結(jié)果時，均不作為有表決權(quán)的票數(shù)處理。
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次臨時股東大會兩項(xiàng)議案均為普通決議案，已經(jīng)獲得出席本次臨時股東大會的股東及股東授權(quán)代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的過半數(shù)通過。
2、本次臨時股東大會未涉及需要控股股東青島啤酒集團(tuán)有限公司或其他股東回避表決的事項(xiàng)。
三、律師見證情況
1、 本次臨時股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市海問律師事務(wù)所
律師：李麗萍，張芳雪
2、 律師見證結(jié)論意見：
本公司境內(nèi)律師北京市海問律師事務(wù)所的李麗萍律師和張芳雪律師為本次臨時股東大會出具了見證法律意見書（“法律意見書”） ，認(rèn)為本次臨時股東大會的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代理人資格符合有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次臨時股東大會的表決結(jié)果有效。 北京市海問律師事務(wù)所就本次臨時股東大會出具的法律意見書詳見公司于同日披露的《北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于青島啤酒股份有限公司 2015年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》的要求，公司審計師普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）被委任為本次臨時股東大會的點(diǎn)票監(jiān)察員。
四、備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的臨時股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。

青島啤酒股份有限公司
2015 年 12 月 4 日