以投資基金、股權(quán)為名,以高額返利為誘餌,不斷發(fā)展下線,設(shè)立虛假網(wǎng)站進(jìn)行非法傳銷、集資詐騙。近日,一起涉案十余省、市,涉案金額3億余元,涉及會員3600人的網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙案被(山東)淄博周村警方偵破。

　　今年2月初,周村公安民警在基層走訪中了解到,王村鎮(zhèn)村民丁某在2011年8月經(jīng)人介紹,通過互聯(lián)網(wǎng)投資6萬余元,購買了美國XC集團(tuán)的“XC 基金”。丁某稱,該基金系美國一個(gè)大財(cái)團(tuán)做的,通過互聯(lián)網(wǎng)投資理財(cái),投資6萬,一年后便能得到30余萬元的回報(bào)。據(jù)稱XC集團(tuán)在互聯(lián)網(wǎng)宣稱是美國的一家實(shí) 力雄厚的投資公司,在上海成立辦事處,現(xiàn)面向大陸招募投資基金及發(fā)行原始股。得知該信息后,民警便意識到這很可能是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。

　　3月1日,周村公安分局對“XC基金”立案偵查。經(jīng)初步調(diào)查證實(shí),所謂的“美國XC集團(tuán)”,實(shí)為以投資基金、股權(quán)為名,以高額返利為誘餌,以發(fā) 展下線為手段,通過設(shè)立虛假網(wǎng)站,以合法的網(wǎng)上購物公司支付平臺為依托,打著做電子商務(wù)的幌子,進(jìn)行非法傳銷、集資詐騙犯罪活動(dòng)的組織。

　　了解清楚“XC集團(tuán)”的基本發(fā)展模式和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制后,周村警方首先抓捕了丁某的直接上線譚某和王某甲,兩人均為淄博人。經(jīng)訊問,民警確定山東省的 主要犯罪嫌疑人為張某(女)、侯某(男)夫婦和周某(男),三人均為青島人。民警遂前往青島開展工作,對三人的詳細(xì)情況進(jìn)行調(diào)查摸排、歸納分析。4月29 日周某在深圳被抓捕歸案。

　　經(jīng)訊問,周村警方發(fā)現(xiàn)“XC集團(tuán)”負(fù)責(zé)開拓全國市場的為王某乙。警方通過加大對譚某和王某甲的審訊力度發(fā)現(xiàn),涉案人員資金都流入上海某支付平臺(第三方支付平臺)。

　　經(jīng)過篩選比對,警方確定安徽籍人王某丙為本案的重大犯罪嫌疑人,并在北京將王某丙抓獲?，F(xiàn)查明,自2011年1月份以來,該團(tuán)伙非法吸納、誘騙山東、北京、河北等十余省市3600多名會員加入,騙取人民幣3億余元。