廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社理事會(huì)略發(fā)展委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

第一章 總則

第一條 為適應(yīng)廣東省農(nóng)村信用社戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定發(fā)展規(guī)劃，健全戰(zhàn)略決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大決策的效益和質(zhì)量，完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、銀監(jiān)會(huì)《農(nóng)村信用社?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）聯(lián)合社管理暫行規(guī)定》、省聯(lián)社章程及其他相關(guān)規(guī)定，廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社（以下簡(jiǎn)稱“省聯(lián)社”）理事會(huì)特設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條 省聯(lián)社理事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)是理事會(huì)按照省聯(lián)社章程設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)全省農(nóng)村信用社長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策進(jìn)行研究并提出建議。

第二章 人員組成

第三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)由7-15名委員（奇數(shù)）組成。

第四條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員由省聯(lián)社理事長(zhǎng)或全體理事的三分之一提名，并由理事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第五條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)設(shè)主任委員一名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。

第六條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)任期與省聯(lián)社理事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。

第七條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)委員會(huì)的日常工作。辦公室設(shè)在省聯(lián)社改革與戰(zhàn)略研究部，辦公室主任由改革與戰(zhàn)略研究部總經(jīng)理兼任。

第三章 職責(zé)權(quán)限

第八條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

（一）對(duì)全省農(nóng)村信用社長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

（二）對(duì)省聯(lián)社章程規(guī)定須經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

（三）對(duì)其他影響全省農(nóng)村信用社發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

（四）對(duì)以上事項(xiàng)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；

（五）理事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

第九條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交理事會(huì)審議決定。

第四章 議事規(guī)則

第十條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)每年至少召開一次，并于會(huì)議召開前七天通知全體委員。特殊情況，由主任委員決定，可以召開臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。

第十一條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)表決通過。

第十二條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式。

第十三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)辦公室副主任可列席委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)省聯(lián)社其他理事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

第十四條 如有必要，戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由省聯(lián)社支付。

第十五條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、省聯(lián)社章程及本辦法的規(guī)定。

第十六條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由省聯(lián)社理事會(huì)辦公室保存。

第十七條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)省聯(lián)社理事會(huì)。

第十八條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第五章 決策程序

第十九條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，起草有關(guān)資料，并向戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)提交正式提案。

第二十條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)根據(jù)委員會(huì)辦公室的提案召開會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交理事會(huì)。

第六章 附則

第二十一條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和省聯(lián)社章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的省聯(lián)社章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和省聯(lián)社章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)理事會(huì)審議通過。

第二十二條 本細(xì)則由省聯(lián)社負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條 本實(shí)施細(xì)則自下發(fā)之日起施行。

附件：廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社理事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)人員組成名單（13人）

主任委員：羅繼東 省聯(lián)社黨委書記、理事長(zhǎng)

副主任委員：蘇寶玉 省聯(lián)社常務(wù)理事、副主任

委 員：何沛良 省聯(lián)社理事（東莞聯(lián)社理事長(zhǎng)）

謝福光 省聯(lián)社理事（肇慶辦事處主持工作的副主任）

陳 池 省聯(lián)社黨委副書記、紀(jì)委書記

宋 會(huì) 省聯(lián)社副主任

王碩平 省聯(lián)社副主任

曾 濤 省聯(lián)社副主任

藍(lán) 青 省聯(lián)社改革與戰(zhàn)略研究副總經(jīng)理（主持工作）

楊代平 省聯(lián)社辦公室副主任（主持工作）

楊承榮 省聯(lián)社人力資源部總經(jīng)理

姚真勇 省聯(lián)社計(jì)劃資金財(cái)務(wù)部總經(jīng)理

李小云 省聯(lián)社信貸管理與資產(chǎn)保全部總經(jīng)理

辦公室主任：藍(lán)青（兼）