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犯罪案件是作案人所實(shí)施的、危害社會(huì)觸犯刑法的行為；偵查作為人類社會(huì)對犯罪的反應(yīng)方式之一，是指由專門機(jī)構(gòu)或?qū)ｉT人員就所指控的案件而進(jìn)行的以發(fā)現(xiàn)案件、搜集證據(jù)、查清案件事實(shí)、查緝作案人為目的的專門活動(dòng)。在偵查關(guān)系中，犯罪案件是偵查的客體，而案件本身主要表現(xiàn)為作案人所實(shí)施的犯罪行為。從典型意義上的偵查過程考察，案件是作案人在特定時(shí)空（即案件現(xiàn)場）范圍內(nèi)所實(shí)施的危害行為，作案人在作案過程中的行為會(huì)引起特定時(shí)空內(nèi)的物質(zhì)數(shù)量、形態(tài)位置、物理屬性等方面發(fā)生變化，這些變化均以犯罪信息的形式而存在；案件偵查的過程，就是偵查主體首先在發(fā)生犯罪的特定時(shí)空內(nèi)尋找、發(fā)現(xiàn)、提取犯罪信息（即現(xiàn)場痕跡、物證），其次偵查主體依據(jù)其經(jīng)驗(yàn)或采取特定方法來組織并詮釋這些犯罪信息以重現(xiàn)犯罪行為發(fā)生過程以及實(shí)施這些犯罪行為的作案人必須具備的條件（即刻畫作案人臉譜或畫像），最后偵查主體依據(jù)犯罪行為所揭示的作案人具備的條件來識別和查緝作案人的過程。因此，作案人的行為是偵查學(xué)研究的重要對象之一；經(jīng)典偵查的過程就是根據(jù)作案人之危害行為所形成的痕跡來重現(xiàn)作案人的作案過程，并進(jìn)而依據(jù)作案人實(shí)施的危害行為（Offend）所體現(xiàn)出作案人的人身特點(diǎn)或條件，來識別（Identify）、查緝（Arrest）作案人的過程。
在社會(huì)生活里，作案人在作案過程中的行為，其實(shí)是一個(gè)由若干個(gè)具有作案人作案概括意圖的具體行為構(gòu)成的組合；而且作案人的這些行為組合，根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，可以將作案人的行為作不同的分類。依據(jù)作案人的行為是否是犯罪構(gòu)成要件，可以將作案人的行為分為危害行為與關(guān)聯(lián)行為。作案人的危害行為就是作案人所實(shí)施犯罪的犯罪構(gòu)成要件中的危害行為，例如盜竊犯罪人所實(shí)施的破門入室、翻箱倒柜尋找財(cái)物、處理贓物變現(xiàn)的行為等；而作案人的關(guān)聯(lián)行為，就是作案人在犯罪過程中所實(shí)施的、不屬于其被指控罪名的犯罪構(gòu)成要件的行為，如盜竊作案人在現(xiàn)場實(shí)施的抽煙等習(xí)慣性行為、攜帶手機(jī)等通信工具的行為等，作案人在作案后由于心虛而實(shí)施的打聽案情、或外逃行為等。作案人的關(guān)聯(lián)行為對于案件偵查有著重要的意義。
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一、 作案人關(guān)聯(lián)行為的概念
作案人的關(guān)聯(lián)行為對于案件偵查具有重要意義，在闡述作案人關(guān)聯(lián)行為時(shí)，不能脫離具體案件；疊布辯奸就是一個(gè)利用作案人關(guān)聯(lián)行為來查案的范例。
案例一：民國初年，有兩個(gè)人在路邊亭子里躲雨，其中一個(gè)是布販子，另外一個(gè)是無賴。雨停后，無賴搶了那布販子的布就走；結(jié)果被布販子扯住。兩人后被送到縣里見官。由于兩人都聲稱自己是祖輩販布，而且聲稱布是自己的；所以縣里的長官認(rèn)定兩人中只有一個(gè)人是真正的布主，另一個(gè)則是搶奪布的案犯。為了快速查清案件真相，長官采取了一個(gè)巧妙的辦法，讓人將布抖散，然后讓兩人當(dāng)面疊布。
布的真正主人布販?zhǔn)秦湶际兰?，具備良好的疊布技能，故很快就把布疊好了；而那個(gè)搶布的無賴則由于不具備疊布的技能，也當(dāng)場露出馬腳而被捉。
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在這則案例中，偵查主體（縣里的長官）除了應(yīng)用反證的邏輯思維（如果是真正的布販子，那么就擁有良好的疊布技能）外，還利用了作案人的關(guān)聯(lián)行為（“作案人不具備疊布技能”不是案件偵查所需要證明的對象，故屬于作案人的關(guān)聯(lián)行為）而發(fā)現(xiàn)作案人的，而這種關(guān)聯(lián)行為則屬于作案人按偵查主體的意圖所實(shí)施的關(guān)聯(lián)行為。雖然作案人不會(huì)疊布這一事實(shí)情節(jié)并不符合現(xiàn)代證據(jù)證明案件事實(shí)的相關(guān)要件，但卻幫助偵查主體及時(shí)發(fā)覺了非法搶奪案的嫌疑人。
（一）作案人關(guān)聯(lián)行為的概念
所謂作案人關(guān)聯(lián)行為（Criminal Relation Behavior），是指作案人在犯罪過程中或犯罪發(fā)生前后所實(shí)施的、不屬于指控作案人犯罪之構(gòu)成要件、卻有助于案件偵查的行為。例如，流竄盜竊的作案人，在流竄到某一城鎮(zhèn)后，在盜竊前后可能實(shí)施了一系列與其盜竊意圖無關(guān)聯(lián)的行為，如在某旅館登記住宿、在某娛樂場所玩樂、在某飯店吃飯等。這些行為雖然不符合盜竊犯罪構(gòu)成要件之規(guī)定，但卻有助于偵查主體的偵查，如偵查主體在盜竊案件發(fā)生后，可以在現(xiàn)場周邊地區(qū)的旅館、娛樂場所開展調(diào)查訪問或摸底排隊(duì)，來尋找相關(guān)線索，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)嫌疑人。再如在當(dāng)前手機(jī)等移動(dòng)通信工具普及的社會(huì)里，作案人在作案過程中通常會(huì)有攜帶手機(jī)的行為，這種行為不屬于作案人所實(shí)施犯罪的構(gòu)成要件，但卻有助于偵查主體發(fā)現(xiàn)嫌疑人。
（二）作案人關(guān)聯(lián)行為的特征。
與作案人實(shí)施的危害行為相比較，關(guān)聯(lián)行為具有一下幾個(gè)特點(diǎn)：
1.作案人的關(guān)聯(lián)行為具有暴露型或外顯性。 “犯罪是一種危害社會(huì)、觸犯刑法而應(yīng)受刑罰處罰的行為”，除了激情犯罪外，作案人為了逃避懲罰，在作案過程中都會(huì)采取一定的自我保護(hù)措施，即在作案時(shí)間或時(shí)機(jī)、犯罪對象及犯罪地點(diǎn)、作案手段方式等方面進(jìn)行選擇，以盡可能地切斷其與犯罪的聯(lián)系。因此，“在大多數(shù)情況下，犯罪是一種隱蔽的行為”；從而給案件偵查帶來了困難。
犯罪的隱蔽性主要集中在作案人的危害行為上；而作案人關(guān)聯(lián)行為則具有暴露性或外顯性，一方面是由于其不直接構(gòu)成所指控犯罪的構(gòu)成要件或不具備作案人概括的犯罪意圖，作案人在作案過程中無須隱瞞其關(guān)聯(lián)行為。如作案人在盜竊前的住宿、娛樂行為等；另一方面是由于其可能是作案人生活習(xí)俗（習(xí)慣）、職業(yè)特點(diǎn)、社會(huì)地位等在其行為中的體現(xiàn)，或者是真實(shí)心理活動(dòng)的外顯等，屬作案人無意識實(shí)施的行為，作案人無法隱瞞。
作案人關(guān)聯(lián)行為的暴露性或外顯性，為偵查主體開展偵查提供了重要的幫助。傳統(tǒng)案件偵查模式中，摸底排隊(duì)是一種重要的偵查措施；其中“反常情況或反常表現(xiàn)”是偵查主體開展摸底排隊(duì)的重要條件之一。
[3]例如，某起重大殺人案件發(fā)生后，偵查人員在現(xiàn)場未能獲得任何有價(jià)值的線索，遂以現(xiàn)場為中心對周邊區(qū)域范圍內(nèi)的人進(jìn)行摸底排隊(duì)；在摸底排隊(duì)過程中發(fā)現(xiàn)某男在案件發(fā)生后突然離家出走或自殺未遂、或積極打聽案情或有其他反常表現(xiàn)，遂進(jìn)一步圍繞該男進(jìn)行調(diào)查，最終將某男抓獲；某男供述了其犯罪事實(shí)。該案得以破獲。
2.作案人的關(guān)聯(lián)行為能夠揭示作案人的身份情況。行為是由人實(shí)施的，但并非是人肢體的簡單彎曲與舒展，而是在人的心理與理性支配下的身體動(dòng)靜。人是社會(huì)化的產(chǎn)物，不同的人由于其先天個(gè)體特性與后天社會(huì)化過程的不同，都會(huì)在人的心理（包含心境與情緒、心理定勢等）上留下烙??；“行為是人在心理活動(dòng)的外顯”，人的行為也會(huì)自覺或不自覺、有意或無意流露出其個(gè)性心理與習(xí)慣，甚至泄露出行為人的職業(yè)、種族或民族、社會(huì)地位等信息。
“在社會(huì)生活中，犯罪現(xiàn)象只是全部社會(huì)構(gòu)成要素的一部分；就犯罪人而言，犯罪也只是其全部生活中一個(gè)階段或若干環(huán)節(jié)。”既然作案人在實(shí)施犯罪過程中的行為，也不過是其整個(gè)人生中的一部分或若干片段，因而，作案人在作案中的行為（包括危害行為與關(guān)聯(lián)行為）與其整個(gè)人生也具有一致性或連續(xù)性；也即偵查主體可以根據(jù)嫌疑人的關(guān)聯(lián)行為所揭示的信息來推斷出其生活的其他狀況——包括作案人所隸屬的種族或民族、職業(yè)、社會(huì)地位等情況。英國偵查心理學(xué)家大衛(wèi).坎特（David Canter）認(rèn)為，在暴力犯罪中作案人接近、控制被害人過程中，不同的暴力犯罪人其接近、控制被害人的手段是不一樣的
[4]；美國聯(lián)邦調(diào)查局行為科學(xué)調(diào)查支援科專家約翰.道格（John Douglas）也認(rèn)為，在命案現(xiàn)場上，根據(jù)被害人尸體是否被處理、處理尸體所體現(xiàn)出來的是否有組織性可以對作案人進(jìn)行不同的分類；那些對現(xiàn)場上的尸體有過處理或隱瞞的案件，其作案人往往在生活中有一定的組織處理能力，相反，那些將尸體拋在現(xiàn)場上未作任何處理的，其作案人往往在生活中的組織處理能力較差。
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二、作案人關(guān)聯(lián)行為的分類
研究分析作案人關(guān)聯(lián)行為，有助于偵查主體提高收集證據(jù)、查緝嫌疑人、查清案件事實(shí)等工作的效率。但在案件偵查中，偵查主體需要明確不同類型的作案人關(guān)聯(lián)行為，有針對性地選擇偵查行為。因此，明確作案人關(guān)系行為的類型，是在偵查實(shí)踐中有效利用作案人關(guān)聯(lián)行為的前提。
根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，可以對作案人關(guān)聯(lián)行為進(jìn)行不同的分類。
?。ㄒ唬┤绺鶕?jù)作案人關(guān)聯(lián)行為危害行為的發(fā)生時(shí)間不同，可以分為作案前的關(guān)聯(lián)行為、作案過程中的關(guān)聯(lián)行為、作案后的關(guān)聯(lián)行為。
作案前的關(guān)聯(lián)行為，是指作案人在實(shí)施危害行為前的關(guān)聯(lián)行為；例如，流竄犯罪的作案人在流竄到任何城鎮(zhèn)或地區(qū)后，都會(huì)有尋找旅館或出租屋住宿的行為。作案前的關(guān)聯(lián)行為有助于偵查主體發(fā)現(xiàn)、確定嫌疑人，串并案件。如果偵查主體根據(jù)這些案件的作案手段或其他特征進(jìn)行串并案件，那么就進(jìn)一步對上述案件現(xiàn)場附近的旅館登記資料或出租屋登記資料進(jìn)行匯總分析，能夠篩選出案發(fā)時(shí)都在現(xiàn)場附近出現(xiàn)的人的名單，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)、確定嫌疑人。偵查主體同樣也可以根據(jù)已經(jīng)查獲的嫌疑人，進(jìn)一步確定其在某一時(shí)期的活動(dòng)去向，再根據(jù)其作案特點(diǎn)，在其所到過或落腳過的地區(qū)未破案件中篩選出一部分案件，再配合偵查訊問或其他措施來查清案件事實(shí)。
作案中的關(guān)聯(lián)行為，是指作案人在實(shí)施犯罪過程中所實(shí)施的關(guān)聯(lián)行為；可能表現(xiàn)為作案人通過與其同伙或被害人無意識地交談、作案人的職業(yè)生活或社會(huì)地位所養(yǎng)成的習(xí)慣下所實(shí)施的行為。例如，某搶劫出租車的作案人選定了被害人、并登上了被害人的出租車，上車后，作案人與其同伙或被害人進(jìn)行了交談；那么偵查主體可以對這些交談內(nèi)容進(jìn)行分析，如果嫌疑人不能向被害人提供一個(gè)打出租車的確定的目的地，那么可以推斷作案人對現(xiàn)場周邊不太熟悉、可能不是本地人；相反，如果作案人能夠提供一個(gè)明確的地點(diǎn)、并幫助被害人選定路線、最后選定在一偏僻地點(diǎn)搶劫、逃跑，那么根據(jù)作案人對現(xiàn)場的熟悉程度可以推斷其居住地區(qū)或落腳地點(diǎn)的范圍。分析作案人在作案中的關(guān)聯(lián)行為，還有助于偵查主體分析作案人所處的社會(huì)階層與職業(yè)，并進(jìn)而發(fā)現(xiàn)和確定作案人。另外，不同的作案人，在作案中的行為各不相同；作案人在作案中的關(guān)聯(lián)行為也可以幫助偵查主體串并案件。
作案后的關(guān)聯(lián)行為，是指作案人在實(shí)施犯罪后的關(guān)聯(lián)行為。在有些案件中，作案人作案后由于心里緊張，因而會(huì)有一些反常行為流露出來，如打聽案情、突然外逃等。在涉及侵犯財(cái)產(chǎn)的案件中，作案人在作案后的關(guān)聯(lián)行為，可能因銷贓變現(xiàn)、揮霍而顯示出來。作案后的關(guān)聯(lián)行為，還包括案件發(fā)生后，偵查主體經(jīng)過犯罪情報(bào)分析，初步確定了嫌疑人，但苦于證據(jù)；偵查主體遂實(shí)施某些計(jì)謀，引導(dǎo)嫌疑人實(shí)施某些行為從而暴露出來，從而便于偵查主體收集證據(jù)，例如《折獄龜鑒》中的“柳慶榜書”案例。
案例二：后周時(shí)，柳慶在雍州作別駕；其轄區(qū)內(nèi)有一起久偵未破的積案，即有一大戶人家發(fā)生了入室搶劫案。這起案件經(jīng)過縣、郡執(zhí)法機(jī)關(guān)的多方偵查，但一直未能破獲。柳慶察看了案卷，根據(jù)現(xiàn)場情況混亂、劫匪在作案過程中不協(xié)調(diào)等情況認(rèn)為是一伙臨時(shí)糾合的歹徒所為，而且歹徒對事主一家的情況較為熟悉，可能有部分歹徒的住處離現(xiàn)場不遠(yuǎn)。柳慶進(jìn)一步分析了歹徒作案后的心理，并模仿一個(gè)參與搶劫的歹徒口氣寫了一封想投案自首的信，然后趁夜時(shí)將信貼在官府的大門上。這事很快傳開了，柳慶再用官府的名義寫了一份公文，表明了官府鼓勵(lì)歹徒投案自新的態(tài)度，并表示將赦免第一個(gè)前來自首的歹徒。過了兩天后，果然有人將自己綁了前到官府自首；柳慶進(jìn)而擴(kuò)大戰(zhàn)果，一舉擒獲了該案的其他案犯。
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?。ǘ└鶕?jù)作案人關(guān)聯(lián)行為的產(chǎn)生原因不同，可以分為習(xí)慣性關(guān)聯(lián)行為、心里緊張所引發(fā)的關(guān)聯(lián)行為、偵查主體引導(dǎo)下的關(guān)聯(lián)行為等。
習(xí)慣性關(guān)聯(lián)行為，是指作案人由于職業(yè)特點(diǎn)、個(gè)人愛好等長期形成的一種自動(dòng)性行為模式。作案人的習(xí)慣性關(guān)聯(lián)行為，主要包兩種類型的習(xí)慣：一是宗教風(fēng)俗、生活習(xí)性所養(yǎng)成的習(xí)慣；二是職業(yè)習(xí)慣或特殊技能而形成的習(xí)慣等。
緊張性關(guān)聯(lián)行為，是指作案人在作案過程中或作案后，由于心里緊張焦慮、情緒紊亂或?yàn)榱伺懦o張心理而實(shí)施的行為；在初犯或偶犯身上尤為明顯。例如，有些作案人在作案后，由于心里緊張或心虛而自殺（未遂）、逃跑等；還有一些作案人則在作案后偽裝積極、或四處打探案情等。
偵查主體引導(dǎo)下的關(guān)聯(lián)行為，是指偵查主體初步確定的作案嫌疑人之后，為了甄別出真正的嫌疑人或收集證據(jù)，在準(zhǔn)確分析嫌疑人的心理與個(gè)性后實(shí)施了某種引導(dǎo)或控制行為，作案人在這種引導(dǎo)或控制下實(shí)施的某種關(guān)聯(lián)行為。如我國古代的經(jīng)典偵查案例摸鐘辯盜就是一個(gè)應(yīng)用偵查主體引導(dǎo)下關(guān)聯(lián)行為的案例。
案例三：陳述古任建州浦城知縣時(shí)，有一個(gè)富人丟失了東西，官府圈定了一些與案件有關(guān)的人，但一時(shí)無法確定哪個(gè)是真正的盜賊。于是陳述古騙他們說：“某某廟里有一口鐘，能辯認(rèn)盜賊，特別靈驗(yàn)。沒有偷東西的人，摸這口鐘，它不響，偷了東西的人一摸它，鐘就會(huì)發(fā)出聲響。”述古親自率領(lǐng)他的同僚 ，在鐘前很恭敬地祈禱。祭祀完畢后，用帳子把鐘圍起來，便暗地里讓人用墨汁涂鐘，過了 很久，鐘涂好以后，帶領(lǐng)被捕的犯人一個(gè)個(gè)讓他們把手伸進(jìn)帷帳里去摸鐘，出來就檢驗(yàn)他們 的手，發(fā)現(xiàn)都有墨汁，只有一人手上無墨。述古對這個(gè)人進(jìn)行審訊，于是他才承認(rèn)自己是盜賊。原來這個(gè)人是害怕鐘響，沒有敢去摸。
（三）根據(jù)作案人關(guān)聯(lián)行為與作案地點(diǎn)的關(guān)系不同，可以分為現(xiàn)場上的關(guān)聯(lián)行為、現(xiàn)場外的關(guān)聯(lián)行為。
發(fā)生在現(xiàn)場上的關(guān)聯(lián)行為，就是指作案人在現(xiàn)場上所實(shí)施的、不屬于其被指控之犯罪構(gòu)成要件的行為。作案人在現(xiàn)場上的關(guān)聯(lián)行為，雖然不能作為指證其犯罪的證據(jù)，但能夠幫助偵查主體判斷作案人的身份。
發(fā)生在現(xiàn)場外的關(guān)聯(lián)行為，就是指作案人在現(xiàn)場外實(shí)施的、不屬于其被指控之犯罪構(gòu)成要件的行為。發(fā)生在現(xiàn)場外的作案人關(guān)聯(lián)行為，有助于偵查主體查緝作案人。如古代案例“張松壽留嫗”。
案例四：唐時(shí)張松壽擔(dān)任長安縣令，其轄區(qū)內(nèi)昆明池邊發(fā)生了一起搶劫殺人案，上級官府要求十日內(nèi)抓獲兇手。張松壽得知案發(fā)時(shí)現(xiàn)場附近有一個(gè)賣飯的老太太，就將老太太帶回縣衙，讓老太太在縣衙里吃住了三天，然后才將老太太送回去；同時(shí)張松壽還讓一心腹秘密跟在老太太身邊進(jìn)行觀察，一旦發(fā)現(xiàn)有人前去詢問那老太太關(guān)于案件的事，即將其拿下。老太太回到家后，果然有一個(gè)年輕人前來問老太太“官府找你去怎樣查案呢？”那官府的人員立即將該該年輕人抓獲，隨后又在年輕人的家里搜查到了被害人被劫的財(cái)物，從而破獲了這起搶劫殺人案件。
三、作案人關(guān)聯(lián)行為在偵查中應(yīng)用原理
作案人的關(guān)聯(lián)行為不是其所被指控犯罪的構(gòu)成要件，因而不是刑事訴訟證明的對象；但由于作案人的關(guān)聯(lián)行為能夠揭示作案人所在的地區(qū)、職業(yè)等身份。在偵查實(shí)踐中，研究作案人關(guān)聯(lián)行為卻有助于偵查主體實(shí)現(xiàn)其查緝嫌疑人、收集證據(jù)、查清案件事實(shí)的職責(zé)。
?。ㄒ唬┳靼溉说年P(guān)聯(lián)行為能夠揭示作案人的身份。犯罪是作案人所實(shí)施的危害行為，關(guān)聯(lián)行為也是作案人所實(shí)施的行為。在危害行為與關(guān)聯(lián)行為之間，都能夠體現(xiàn)或揭示作案人的身份。
1．作案人的關(guān)聯(lián)行為是既是其犯罪生涯中的一個(gè)環(huán)節(jié)或片斷，同時(shí)也是作案人日常行為的沿續(xù)。“犯罪生涯（crime carrer）是指個(gè)人在一生中的某一時(shí)間卷入犯罪活動(dòng)并且在較長的時(shí)期內(nèi)繼續(xù)進(jìn)行犯罪行為直到最后停止犯罪行為的現(xiàn)象。”
[7]作案人的犯罪生涯不過是作案人的生活中的一個(gè)時(shí)間階段，作案人的犯罪行為模式難免不受到作案人所屬社會(huì)階層、作案人個(gè)性心理等因素的影響，也即“犯罪行為模式與犯罪人的社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位、種族、性別和年齡密切相關(guān)”。作案人的關(guān)聯(lián)行為，則是穿插在作案人犯罪生涯或犯罪過程中的若干環(huán)節(jié)或片斷；因此，作案人的關(guān)聯(lián)行為也與作案人的社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位、種族、性別、年齡保持著內(nèi)存的一致性，這也就意味著作案人關(guān)聯(lián)行為也隱含著作案人的社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位、種族、性別、年齡、個(gè)性特點(diǎn)等身份的信息。
2．作案人的習(xí)慣性關(guān)聯(lián)行為，也就是作案人生活習(xí)慣在其實(shí)話某犯罪的前后或過程中的體現(xiàn)。“所謂習(xí)慣，就是習(xí)慣是人在一定情境下自動(dòng)化地去進(jìn)行某種動(dòng)作的需要或傾向。”習(xí)慣形成就是指長期養(yǎng)成的不易改變的行為方式。習(xí)慣形成是學(xué)習(xí)的結(jié)果，是條件反射的建立、鞏固并臻至自動(dòng)化的結(jié)果。作案人在犯罪過程中或犯罪前后，遇到與其生活情境相似的情境，就會(huì)在習(xí)慣的作用下作出與其生活中相同或相類似的反應(yīng)，這也就是作案人的習(xí)慣性關(guān)聯(lián)行為。偵查主體在案件偵查中，可以根據(jù)已經(jīng)掌握的作案人關(guān)聯(lián)行為，來分析作案人的身份，進(jìn)而查緝嫌疑人。
3．作案人的反常性關(guān)聯(lián)行為，往往隱含了其與案件之間的某種聯(lián)系，從而有助于偵查主體發(fā)現(xiàn)和確定作案人。所謂反常性關(guān)聯(lián)行為，也就是作案人在案件發(fā)生前后所呈現(xiàn)出來的反常表現(xiàn)。雖然作案人的反常性關(guān)聯(lián)行為不能作為證實(shí)其犯罪的證據(jù)，但是，作案人的反常性關(guān)聯(lián)行為往往向偵查主體暗示：這人可能是本案的嫌疑人。
案例五：有一則古代案例講述了一名商人擬外出經(jīng)商，故雇了一條船、并與船老大約定次日一早就出發(fā)。該商人第二天一早就離開家，如約來到碼頭邊與船老大會(huì)面。該船老大見商人隨身攜帶了很多錢財(cái)，就起了歹心，殺死了該商人、搶劫了商人的錢財(cái)。該船老大作案后，為了切斷他與案件的關(guān)聯(lián)，竟然裝作沒事一樣又來到該商人家拍門高喊“三娘（商人妻子），你家大官人與我約好了今天外出，為何失約??？”
案發(fā)后，官府對此案開展調(diào)查；有一經(jīng)驗(yàn)的老差役在調(diào)查中獲得了該船老大的反常表現(xiàn)，“通常情況下，如果商人失約，船老大找上門來應(yīng)當(dāng)直接找該商人；可是，案件中的船老大在門外不直接找商人卻高喊商人的妻子，這是很反常的——除非船老大已經(jīng)知道商人不在家的事實(shí)，難道船老大是本案兇犯？”圍繞船老大進(jìn)行調(diào)查，官府很快查清了船老大搶劫殺人的案件事實(shí)。
?。ǘ﹨R總、研判作案人的關(guān)聯(lián)行為，能夠揭示、預(yù)測作案人的作案過程。在案件偵查中，偵查主體將所能夠收集的作案人的關(guān)聯(lián)行為信息匯總起來進(jìn)行分析，能夠全面、清晰地揭示作案人的作案動(dòng)機(jī)、作案過程，甚至能夠預(yù)測作案人的將來發(fā)展動(dòng)向，為偵查主體串并案件、查緝嫌疑人、收集證據(jù)提供幫助。
在偵查實(shí)踐中，偵查主體之所以需要收集、匯總、分析作案人的關(guān)聯(lián)行為信息，實(shí)質(zhì)是上關(guān)聯(lián)規(guī)則與關(guān)聯(lián)分析理論在偵查領(lǐng)域中的應(yīng)用。關(guān)聯(lián)規(guī)則（association rule）與關(guān)聯(lián)分析（association analysis）在偵查實(shí)踐中，也有人習(xí)慣性地將關(guān)聯(lián)規(guī)則與關(guān)聯(lián)分析稱為“數(shù)據(jù)自動(dòng)碰撞比對”，就是分析、發(fā)現(xiàn)大量信息、數(shù)據(jù)間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。
在偵查實(shí)踐中，偵查主體收集、匯總大量的作案人所實(shí)施危害行為、關(guān)聯(lián)行為之信息后，就可以應(yīng)用關(guān)聯(lián)規(guī)則與關(guān)聯(lián)分析方法，對這些信息進(jìn)行分析，并結(jié)合現(xiàn)場及現(xiàn)場周圍的地理地形、作案人行蹤去向，以分析作案人實(shí)施犯罪的全過程、作案人與特定關(guān)系人之間的關(guān)系、作案人的犯罪行為模式、作案人的下一步可能去向或行動(dòng)計(jì)劃，以為采取最佳的偵查措施、策略等決策提供依據(jù)，實(shí)現(xiàn)串并案件、查緝嫌疑人、收集證據(jù)、查清案件事實(shí)的任務(wù)目標(biāo)。如案例蘇無名獲盜。
案例六：唐則天時(shí)，太平公主庫中失所賜寶器。天后怒，督捕甚峻，官吏震恐。有湖州別駕蘇無名，善擒奸伏。游徼衢中遇無名，相與請之至縣，請見長史。長史問之，請聞朝廷。天后召見，無名對曰：“請寬府縣，盡以捕盜吏卒付臣，不過數(shù)日，決為陛下獲盜。”天后許之。無名戒吏卒于東北門伺察，有人十余輩，衣衰，出赴北邙，即踵以報(bào)。果見諸人至一新家，設(shè)奠，哭而不哀；既徹奠，又巡行冢旁，相視而笑。無名喜曰：“ 得之矣。”遂使吏卒盡執(zhí)之，而發(fā)其冢，剖棺視之，寶器在焉。天后問：“以何術(shù)獲盜？” 對曰：“臣無他術(shù)，但識盜耳。臣到都日，正見此輩出葬，便知是盜，但未知葬處。今清明拜掃，計(jì)必出城，尋逐蹤跡，可以得之?？薅话д撸岱侨艘?；巡冢而笑者，喜墓無傷也。向若陛下迫促府縣，此賊計(jì)急，必取而逃矣。”
在這個(gè)案例中，蘇無名首先對案件的情勢進(jìn)行了分析，認(rèn)為由于該案情重大、在官府大力督捕，作案人一時(shí)間難以將贓物脫手、贓物可能轉(zhuǎn)移到城外；其次，蘇無名在進(jìn)城之際發(fā)現(xiàn)有一伙出葬的人情形反常；第三，蘇無名在準(zhǔn)確分析作案人牽掛贓物的基礎(chǔ)上，采取了內(nèi)緊外松的策略，引誘作案人暴露；第四，蘇無名在城門口設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)收集情報(bào)信息，并根據(jù)監(jiān)控點(diǎn)所收集的情報(bào)，進(jìn)一步對那伙可疑人員進(jìn)行了監(jiān)控，在收集到那伙人“哭而不哀、巡冢而笑”的反常性關(guān)聯(lián)行為的信息后，果斷抓捕，一舉破獲了該案。這是一起匯兌、研判作案人關(guān)聯(lián)行為信息破案的古代經(jīng)典案例。
四、作案人關(guān)聯(lián)行為在偵查中的應(yīng)用
作案人的關(guān)聯(lián)行為雖然不是刑事訴訟證明的對象，但卻有助于偵查主體實(shí)現(xiàn)案件偵查的目標(biāo)任務(wù)。
?。ㄒ唬?yīng)用作案人關(guān)聯(lián)行為，發(fā)現(xiàn)、甄別有罪的作案人
嫌疑人是犯罪事件的親歷者，是證據(jù)與犯罪信息的主要來源；但是，一方面由于嫌疑人的情況非常復(fù)雜，既包括了有罪的作案人，也包括了無辜的清白者，另一方面，清白無辜的嫌疑人與有罪的嫌疑人在審訊中都可能表現(xiàn)為否認(rèn)犯罪、拒絕與審訊人員合作。因此，審訊是偵查中的一項(xiàng)重要措施，同時(shí)也是一項(xiàng)非常困難的措施、一項(xiàng)廣受爭議的措施。在審訊中，審訊人員首先要甄別出嫌疑人中有罪的作案人，其次要以合法的手段獲取其供述。作案人關(guān)聯(lián)行為的信息，在這兩方面都能夠幫助審訊人員。
1.幫助甄別、發(fā)現(xiàn)嫌疑人中的有罪作案人。甄別、發(fā)現(xiàn)嫌疑人中有罪的作案人，通常需要有充分確實(shí)的證據(jù)。但是，在偵查實(shí)踐中，偵查主體在前期證據(jù)不是很充分的情況下，可以利用作案人的反常表現(xiàn)等關(guān)聯(lián)行為的信息來幫助甄別、發(fā)現(xiàn)嫌疑人；甚至偵查主體還可以在準(zhǔn)確詮釋案件偵查情勢的前提下，引導(dǎo)嫌疑人實(shí)施某種行為而自我暴露，這也就是有些學(xué)者所稱為“打草驚蛇”策略的運(yùn)用。如前面介紹的古代案例摸鐘辯盜、疊布辯奸等。
在當(dāng)代偵查實(shí)踐中，也不乏偵查機(jī)構(gòu)利用作案人的關(guān)聯(lián)行為來甄別、發(fā)現(xiàn)嫌疑人的案例。
案例七：2006年7月深圳朝陽電子公司發(fā)生一起網(wǎng)絡(luò)盜竊案，犯罪人先利用電腦網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將該公司帳戶上的七十萬元資金劃到用假身份證辦理的兩個(gè)銀行帳戶、并隨后轉(zhuǎn)走。深圳警方在偵查過程中，經(jīng)過調(diào)查、案情研判后，認(rèn)為是單位內(nèi)部人士作案；但就已經(jīng)收集的證據(jù)尚無法確定誰是作案人。于是警方采取了公開調(diào)查來“敲山震虎、打草驚蛇”的策略，故意在朝陽公司內(nèi)搞大動(dòng)靜，對電腦部、財(cái)務(wù)部、人事部的電腦一一查封，并公開宣稱“已經(jīng)查出蛛絲馬跡，希望作案者投案自首”。犯罪嫌疑人張某感覺到危險(xiǎn)正在到臨，遂倉皇逃跑，遂被警方發(fā)現(xiàn)、抓獲。在這則案例中，警方就是在準(zhǔn)確詮釋案件偵查情勢的前提下，巧妙利用作案人關(guān)聯(lián)行為中的反常行為，采用“打草驚蛇”的策略來控制引導(dǎo)嫌疑人，嫌疑人一逃跑即“自我暴露”，從而實(shí)現(xiàn)了偵查的目標(biāo)任務(wù)。
2.幫助獲取嫌疑人的有罪供述。“自我毀滅不是人的本性，因此指望嫌疑人主動(dòng)供述其犯罪事實(shí)，是不現(xiàn)實(shí)的”。但是，嫌疑人一旦發(fā)現(xiàn)其犯罪事實(shí)與證據(jù)已經(jīng)被偵查機(jī)關(guān)所掌握，就會(huì)在趨利避害的心理驅(qū)動(dòng)下，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
在偵查實(shí)踐中，偵查機(jī)關(guān)在審訊開始前就完全收集、掌握嫌疑人全部證據(jù)的情況并不是太多；而偵查機(jī)關(guān)在審訊開始前收集、掌握嫌疑人部分關(guān)聯(lián)行為的信息或證據(jù)卻不太難。審訊人員在審訊中，如果能夠通過暗示或其他恰當(dāng)?shù)姆绞?，向嫌疑人發(fā)送部分關(guān)于嫌疑人作案的關(guān)聯(lián)行為信息，就可能讓嫌疑人產(chǎn)生錯(cuò)覺、誤認(rèn)為偵查機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握了其全部犯罪事實(shí)、證據(jù)，為了趨利避害而供述；或壓制嫌疑人對抗的情緒或意志、擾亂其對抗的思路，迫使其如實(shí)供述。
案例八：有一慣竊嫌疑人被抓獲后，拒不交代其犯罪事實(shí)；偵查機(jī)關(guān)雖然對其犯罪證據(jù)掌握得不夠全面，但通過調(diào)查收集到了該嫌疑人的部分關(guān)聯(lián)行為的信息：曾有人勸該嫌疑人“兔子不吃窩邊草”、不要盜竊鄉(xiāng)親的財(cái)物，但該嫌疑人當(dāng)時(shí)卻以“量小非君子、無毒不丈夫”來拒絕。當(dāng)嫌疑人在審訊中堅(jiān)持稱自己“冤枉”來拒絕供述時(shí)，審訊人員則回應(yīng)說“你真的覺得自己冤枉嗎？可我看你不但不冤枉，而且是信奉“量小非君子、無毒不丈夫”的、“吃窩邊草”的兔子啊。”嫌疑人聽后大驚失色，遂供認(rèn)了全部犯罪事實(shí)。
（二）應(yīng)用作案人關(guān)聯(lián)行為，開展情報(bào)研判，監(jiān)控嫌疑人、串并案件。
犯罪情報(bào)分析是一種重要的刑事執(zhí)法輔助手段。隨著信息技術(shù)在偵查工作中的普及，尤其是以網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)的各種信息系統(tǒng)在警務(wù)工作中得以應(yīng)用，為情報(bào)主導(dǎo)偵查提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；同時(shí)也為采集、存貯、查詢、研判作案人關(guān)聯(lián)行為信息提供了可能，運(yùn)用犯罪情報(bào)分析技術(shù)對作案人關(guān)聯(lián)行為的信息進(jìn)行研判，有助于串并案件、查緝嫌疑人。
1.應(yīng)用作案人關(guān)聯(lián)信息，串并案件。在社會(huì)生活中，大量案件是由慣犯或?qū)曳杆鶠椋荒切T犯、屢犯不但在過去的時(shí)間里連續(xù)犯罪作案，而且在將來的時(shí)間內(nèi)仍具有較強(qiáng)的再犯危險(xiǎn)性。因此，準(zhǔn)確識別與查緝慣犯、屢犯，及時(shí)、準(zhǔn)確地從大量犯罪案件中發(fā)現(xiàn)慣犯屢犯所實(shí)施的犯罪案件，是偵查主體的主要偵查任務(wù)之一；而串并案件、開展并案偵查就是偵查主體應(yīng)對慣犯、屢犯的重要對策之一。
作案人在現(xiàn)場上的某些關(guān)聯(lián)行為，可以作為串并案件的依據(jù)。有些作案人在現(xiàn)場上由于某種風(fēng)俗習(xí)慣，或出于某種職業(yè)習(xí)慣，在現(xiàn)場上會(huì)實(shí)現(xiàn)某些特殊的關(guān)聯(lián)行為，形成現(xiàn)場上的特殊痕跡。這種關(guān)聯(lián)行為，就如同作案人的手印一樣獨(dú)特而穩(wěn)定，因而也可以成為串并案件的依據(jù)。如偵探小說《曇花夢》記載說，民國年間四川巴東籍的盜竊案犯，習(xí)慣在現(xiàn)場上留下一兩根鴿子毛，以期望在犯案后能夠象鴿子一樣遠(yuǎn)走高飛。因此，有經(jīng)驗(yàn)的警察在盜竊案件現(xiàn)場上一旦發(fā)現(xiàn)了鴿子毛，就能夠確定該案的犯罪嫌疑人?！陡柲λ固桨讣分械摹段鍌€(gè)桔核》也記載了一則與此相類似的案例，三K黨的暴徒“將施加暴行時(shí)通常是，先寄給受到敵視的人某種形狀奇怪但尚可辨的東西，例如，一小根帶葉的橡樹葉、幾粒西瓜籽，或幾個(gè)桔核，作為警告。”福爾摩斯根據(jù)現(xiàn)場上的這些特殊痕跡，推斷出作案人的關(guān)聯(lián)行為，并依據(jù)這些關(guān)聯(lián)行為確定了作案人的身份、作案人所實(shí)施的案件。
因此，偵查主體如果在案件現(xiàn)場上發(fā)現(xiàn)了作案人特殊的關(guān)聯(lián)行為信息，偵查主體可能據(jù)此判斷嫌疑人的關(guān)聯(lián)行為，并進(jìn)而判定那些可能系同一作案人所為的犯罪案件，以及時(shí)串并案件、并案偵查。
2.應(yīng)用作案人關(guān)聯(lián)信息，打擊連續(xù)流竄犯罪。連續(xù)流竄犯罪，是傳統(tǒng)偵查模式下讓偵查主體感到棘手的難題。但是，在信息技術(shù)時(shí)代，在信息主導(dǎo)模式下，偵查主體在處理連續(xù)流竄犯罪時(shí)已經(jīng)不再犯難了——流竄犯罪的嫌疑人每到一處，都會(huì)有寄住旅館飯店或出租屋的關(guān)聯(lián)行為——隨著《旅館住宿登記信息系統(tǒng)》、《出租屋管理信息系統(tǒng)》、《暫住人口管理信息系統(tǒng)》在警務(wù)工作中的應(yīng)用，為偵查主體收集嫌疑人這種關(guān)聯(lián)行為的信息提供了方便。偵查主體一旦確定了某位嫌疑人的身份，就能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地掌握嫌疑人的行蹤與動(dòng)向，而且能夠快速地查緝嫌疑人；一旦偵查主體確定幾起發(fā)生在不同地區(qū)的案件系同一作案主體所為時(shí)，還能夠?qū)⑦@幾起案件發(fā)生時(shí)的旅館住宿人員資料調(diào)出來，并進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，列出那些同時(shí)出現(xiàn)在案發(fā)地區(qū)的人員名單，來縮小偵查范圍，實(shí)現(xiàn)快速破案的目標(biāo)。
案例九：2007年鎮(zhèn)江某區(qū)縣先后發(fā)生多起變壓器被盜案，案件多發(fā)生在夜深人靜時(shí)刻。警方通過現(xiàn)場工具痕跡的檢驗(yàn)，認(rèn)定系同一伙作案人所為。在偵查中，警方向移動(dòng)通信部門調(diào)取了案件發(fā)生時(shí)出現(xiàn)在現(xiàn)場上的手機(jī)電磁信息資料，通過特殊程序軟件對那些同時(shí)出現(xiàn)在幾起案件現(xiàn)場上的手機(jī)信息進(jìn)行了分析，很快確定了幾部可能為作案人所持有的手機(jī)；警方進(jìn)一步對這幾部手機(jī)的機(jī)主進(jìn)行排查，很快確定了嫌疑人、破獲了一系列盜竊變壓器大案。
在這個(gè)案例中，警方向移動(dòng)通信部門調(diào)取案件發(fā)生時(shí)出現(xiàn)在現(xiàn)場附近的手機(jī)電磁信息資料、并分析這些手機(jī)電磁信息資料，是案件偵查的一個(gè)關(guān)鍵；作案人在作案中攜帶了手機(jī)，就會(huì)在現(xiàn)場附近留下手機(jī)電磁信息——作案人攜帶手機(jī)的行為，既不是其破壞電力設(shè)備犯罪的構(gòu)成要件，也不是該類案件偵查工作所需要證明的對象，但卻對該系列案件的偵查發(fā)揮了重要幫助，這也是作案人關(guān)聯(lián)行為在偵查中應(yīng)用的具體體現(xiàn)。
案件偵查主要是一個(gè)調(diào)查取證的過程，但偵查主體在偵查過程中的全部行為并不都是調(diào)查取證的行為。偵查主體圍繞作案人關(guān)聯(lián)行為所作的工作，雖然不屬于調(diào)查取證，但卻有助于實(shí)現(xiàn)案件偵查的目標(biāo)任務(wù)。在人類社會(huì)已經(jīng)進(jìn)入信息時(shí)代的今天，計(jì)算機(jī)技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在偵查工作中日益普及，這些都將大大增強(qiáng)偵查主體收集、研判作案人關(guān)聯(lián)行為之信息的能力；尤其是犯罪情報(bào)研判技術(shù)、地理信息系統(tǒng)及犯罪空間情報(bào)分析技術(shù)，更是為偵查主體收集、查詢、研判作案人之關(guān)聯(lián)行為信息提供了條件，因而作案人的關(guān)聯(lián)行為將在案件偵查中有著更廣闊的應(yīng)用前景。
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